美国司法部联手财政部打击Xinbi Guarantee,单日限制处置超5200万美元加密资产

Odaily星球日报讯 美国司法部宣布,旗下诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动,单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产,使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。

司法部指控,Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包,并限制处置另外 47 个相关钱包。

美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织,并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过 3200 台电子设备,当地逮捕近 400 人。

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