Some FTX users are using Bahamian accounts to withdraw cash, FTX has started to deal with the incident

Odaily星球日报讯 Autism Capital发推称，很多人正在购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工以从FTX巴哈马提走自己的资金。Autism Capital提醒称，这样做有可能涉嫌严重的金融犯罪。 截图显示，用户AlgodTrading花费10万美元进行KYC认证后成功提币210万枚USDT；Austerity Sucks发推表示愿意出100万美元和不设限法律费用让FTX员工把KYC认证改成巴哈马。 此外，PeckShieldAlert表示发现FTX上NFT拍卖市场出现多笔数十万美元的成交记录。FTX回复称，已着手处理此事。 据此前报道，加密货币交易员Cobie发推称，0x26C5A开头的未知地址今日分批从FTX提取数百万枚USDT，并将其发送到另一未知地址（0x18df7开头），目前提取2100万美元的USDT。在BSC链上也是类似的情况，0x26C5A开头地址分批从FTX提取BUSD，然后转移至0x18df7开头地址。 Cobie之后表示，显然这是一个巴哈马账户（Bahamas account），用于为他人提取资金。他们很可能通过在FTX的NFT市场上出售NFT来绕过内部余额转移限制——例如巴哈马账户创建一个NFT，受限制的用户用全部余额购买该NFT。