カナダ歳入庁がDapper Labsユーザーを対象とした暗号通貨税務調査を開始。

Odailyによると、カナダ歳入庁（CRA）は、Dapper Labsユーザーに関する仮想通貨の税務情報の調査を史上2度目開始した。裁判所文書によると、CRAは裁判所命令に基づき2,500人のユーザーデータを入手した。当初の計画では、最初の18,000人のユーザー情報を取得する予定だったが、Dapperの経営陣と弁護士との協議の結果、最終的にその数は縮小された。

過去3年間、CRAは暗号資産関連の監査を通じて1億ドル以上の税金を徴収してきましたが、2020年以降は刑事告訴を行っていません。CRAの35人からなる暗号資産監査チームは230件以上の案件を処理し、暗号資産プラットフォームを利用する納税者の約40%が未報告または高リスクの非コンプライアンス記録を持っていると推定しています。しかし、CRAのトップ暗号資産監査官は宣誓供述書の中で、CRAは「暗号資産利用者を確実に特定し、その税務コンプライアンスを評価することができていない」と認めています。

今回の措置は、カナダの裁判所が仮想通貨企業に対して同様の命令を出した2回目のケースであり、2020年にはトロントに拠点を置く仮想通貨取引所Coinsquareに対し、ユーザー情報の提供を命じる命令が出されている。Dapper LabsはThe Blockのコメント要請にまだ回答していない。

税収の徴収は進展しているものの、CRAは執行において大きな課題に直面しています。2020年以降、CRAはデジタル資産に関連する5件の刑事捜査を開始しました。そのうち4件は進行中ですが、国境を越えた活動の複雑さ、証拠の不足、国際協力への依存などを理由に、まだ起訴には至っていません。CRAは、このような捜査には通常何年もかかると述べています。

一方、カナダはステーブルコインに関する法整備を推進しており、2026年春までに金融犯罪対策に特化した新たな機関を設立する予定です。また、別の規制機関であるFINTRACも最近積極的に活動しており、Cryptomous、KuCoin、Binanceに対し、違反行為に対し複数のマネーロンダリング対策および制裁措置の罰金を科しています。(The Block)