ある男性が暗号通貨詐欺に加担した罪で米国で40ヶ月の刑を宣告され、事件の金額は数百万ドルに達する

Odailyの報道によると、米国テキサス州東部地区検察局（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）は、暗号通貨投資詐欺の収益資金を洗浄した罪で、中国籍の男性Fei Liaoが連邦禁固刑を宣告されたと発表した。彼は資金洗浄の共謀を認め、2026年2月19日に連邦地区判事J. Campbell Barkerにより40ヶ月の禁固刑を宣告された。Liaoはさらに、差し押さえられた230万ドル以上の資金を没収され、被害者に対し280万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。法執行機関は、同様の詐欺に遭った場合、Internet Crime Complaint Center（IC3）に通報を提出し、可能な限り投資プラットフォーム名、暗号アドレス、取引ハッシュ、銀行口座情報、容疑者の連絡先を提供し、詐欺師との通信記録や送金記録を保存するよう呼びかけている。

この事件は、米国テキサス州東部地区連邦検事Jay R. Combsによって公表され、United States Secret Service（シークレットサービス）テイラー支部が調査を担当し、連邦副検事Robert Austin Wellsが起訴を担当した。法廷記録によると、Liaoは他の者と共に、ペーパーカンパニーや銀行口座を設立し、「殺猪盤」（Pig Butchering）などの暗号投資詐欺の収益資金の洗浄を支援していた。この種の詐欺は通常、ソーシャルメディア、出会い系プラットフォーム、または見知らぬ電話を通じて被害者に接触し、信頼関係を築いた後、暗号通貨への投資を誘導する。被害者が詐欺師が管理する口座に送金すると、偽のプラットフォームは高額なリターンを表示し、追加投資を促し、最終的に被害者は資金を引き出せず、重大な損失を被ることになる。