WSJ：SBFはFTX関連の詐欺容疑で無罪を主張する可能性がある

この記事の由来はDecrypt、原作者: アンドリュー・ヘイワード

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

、原作者: アンドリュー・ヘイワード報告する日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タンウォール・ストリート・ジャーナル紙が事情に詳しい関係者の話として報じた。。

報告する

, FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）は来週「無罪答弁」を行う予定で、現在ニューヨーク州南部地区にいる。

彼の仮想通貨取引所の崩壊に関連して8件の連邦罪に直面しているSBFは1月3日にマンハッタンで直接無罪答弁を行う予定だ。FTXは、イメージを高めるためにトム・ブレイディやラリー・デイビッドなどの有名人を起用したFTTトークンの売却と取引所の流動性圧迫を受けて、11月に暴落した。その評価額は2022年初頭までに320億ドルに上昇する。

伝えられるところによると、この取引所は、同じくSBFが設立した貿易会社であるアラメダ・リサーチに、

清算ルールの「秘密免除」を活用する流動性を十分に確保しましょう。今夏のTerraの破綻後、アラメダはバランスシートの穴を埋めるためにFTXの顧客資金から数十億ドルを活用したとされている。FTXの新最高経営責任者（CEO）ジョン・J・レイ3世は11月の破産申請書の中で、「私のキャリアの中で、これほど企業管理が完全に失敗し、信頼できる財務情報がこれほど完全に欠如しているのを見たことがなかった」と述べた。書類会社の前の経営におけるさまざまな欠陥を詳しく説明する

書類見せる, FTX Ventures は企業への投資と投資の受け取りの両方を行っており、その資金を Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc、および一部の潜在的な関連会社に分散しています。これらのグループのうち、四半期財務諸表を作成しているのは、Clifton Bay Investments と FTX Ventures だけです。 John J. Ray III によれば、Island Bay Ventures の財務諸表すらまだ見つかっていないという。

ニュース 12 月 13 日、ジョン J. レイ 3 世の公聴会証言の記録による

、FTXの資産の「かなりの部分」が依然として「行方不明、不正流用、または入手不可能」なままである。チームは、すべての資産の所在を正確に特定するために、骨の折れる法医学作業を続けています。同氏の新しいチームはこれまでに10億ドル以上のデジタル資産を取得しているが、これはFTXが顧客や他の債権者に負っている数十億ドルのほんの一部にすぎない。 FTX US は親会社 FTX.com から独立して運営されていないため、FTX US は破産保護の申請が必要です。 FTXには、アラメダが「実質的な制限なしで」FTXから資金を借りることを可能にするセキュリティ管理が欠如しており、信頼できる財務諸表がなく、独立したガバナンスも欠如している。開示するさらに同氏は、FTXがさまざまな投資や買収に約50億ドルを費やし、特にこれらの買収や投資が元の価値を失っている可能性があるため、さらに10億ドルが融資やその他の支払いとして内部関係者に渡ったことも認めた。

一方、ジョン・J・レイ三世はまだ耳を傾けている開示する、FTX.com の顧客にとっては悪いニュースですが、顧客の多くは会社の破産により失われた資金を取り戻すことができず、会社はこれらのユーザーのすべての損失をカバーすることはできません。FTX US は貧しいです。米国の取引所FTXは、FTX.comよりも顧客数も取引量もはるかに少ないです。同氏はまた、米国企業に帰属する資産がさらに見つかる可能性があるとも述べた。

SBFは今月初めについに発売されました

FTXの本社があるバハマで逮捕、米国検察により8件の詐欺罪で起訴された。彼は、顧客に対する通信詐欺の共謀、顧客に対する通信詐欺、貸し手に対する通信詐欺の共謀、貸し手に対する通信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの陰謀の罪で起訴されている。 ; 米国に対する詐欺の共謀、選挙資金法違反。かつての暗号化大手もSEC からの告発と商品先物取引委員会 (CTFC) からの訴訟に直面している

, CTFCはFTXとアラメダも訴えた。 SBFは先週米国に引き渡された、ニューヨーク判事ガブリエル・W・ゴレンスタイン

SBF、2億5000万ドルで保釈認められる

。裁判官によると、SBFの次回の出廷は2023年1月3日だという。保釈金はカリフォルニア州パロアルトにあるSBFの実家が保証していると報じられており、保釈要件にはSBFが1000ドルを超える金融取引を行ってはならないこと、新たな信用枠を開設できないことも含まれている。SBF は裁判所を出るときに電子監視リストバンドを着用する必要があります。保釈後はカリフォルニア州の実家で軟禁されることになる。

今週、アラメダ・リサーチに関連するウォレットからの一連の不可解な送金とトークン交換が発生しました。これに対し、SBFはツイートした。

拒否

これらのトランザクションにおける独自の役割。

SBFはバハマでの12月12日の逮捕以来初めて、「これらはどれも私のものではありません」と、アラメダ関連の移送に関するメディア報道へのリンクを添えてツイートした。 「資金を送金しませんでしたし、送金することもできません。もうアクセスすることはできません。」アラメダ・リサーチに関連するウォレット内の170万ドル以上の仮想通貨が、取引所やミキサーを通じて交換および移転されたと報告されている。ミキサーは、ウォレット間の暗号資産の移動を隠すために使用されます。つまり、資金が清算人によって移動された可能性は低いことを意味します。これらの資金は金曜日の時点でもまだ流れており、匿名のオンチェーンデータアナリストZachXBT氏は、ビットコインがWasabi（トランザクションをグループ化して出所を隠すことができるビットコイン中心のウォレット）に移動されたと指摘した。

誰がこれらのウォレットから資金を移動させていたのかは不明だが、多くの仮想通貨ウォッチャーはSBF氏を指摘している。同氏は現在保釈中で自宅におり、インターネットにアクセスできるようだ。彼の否定にもかかわらず、多くの著名な仮想通貨構築者、投資家、著名人はすぐに返事とSBFはツイートし、彼を嘘つき呼ばわりした。