조용히 돈을 번다? 체인가디언 "20만나이프 ETH 포크 차익거래" 내역 분석
2022년 9월 15일 14시 42분, OKLink 다중 체인 브라우저는 Ethereum Merge의 첫 번째 PoS 블록 탄생을 감지했으며 이후 Ethereum의 합의 메커니즘은 공식적으로 PoW에서 PoS로 변경되었습니다. Merge는 이더리움의 탄생 이후 또 다른 이정표가 된 순간으로, 이는 전 세계적인 관심을 끌었을 뿐만 아니라 일부 과학자들이 "무위험 차익 거래"의 기회를 엿볼 수 있게 해주었습니다.
Web3 커뮤니티에서 "하룻밤에 $200,000를 버는 방법"이라는 기사가 폭발적으로 퍼졌습니다. 과학자 팀은 이 차익 거래에서 거의 10,000 ETHW(약 200,000 달러)의 이익을 얻었다고 주장했습니다. 이벤트가 발효됨에 따라 Okey Cloud 체인 체인 가드 팀은 이 차익 거래 행동에 대한 포괄적인 방법 분석 및 데이터 통계를 수행하는 데 앞장섰습니다.
Okey Cloud 체인 가드의 통계에 따르면 차익 거래자는 총 217,129 ETHW(현재 미화 267만 달러 상당) 이상을 얻었습니다. 그러나 데이터를 심층적으로 분석한 결과 위에서 언급한 과학자 팀이0xefe초반 주소는 이 포크 차익거래의 수익 목록에서 3위에 불과했고, 1위 주소의 수익은 거의 3배에 달했습니다.
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1. '행복콩'이 '황금콩'으로 변하는 이유는?
이 차익거래 이벤트를 이해하기 전에 EthereumPoW 체인(이하 ETHW)이 무엇인지 알아야 합니다. ETHW는 PoW의 막대한 이익을 포기하고 싶지 않은 일부 채굴자들이 이더리움의 합병 과정에서 블록을 생산하기 위해 원래의 합의 메커니즘을 계속 사용하는 블록체인 네트워크입니다.
블록체인 포크는 모든 기존 기능, 지갑 잔액, 자산 및 스마트 계약의 복제를 필요로 합니다. 이는 이더리움에서 실행되는 모든 자산이 포크 후 ETHW 메인넷에 동일한 양으로 존재한다는 것을 의미합니다. 그러나 ETHW, ETF 등 포크체인 네트워크의 가치에 대한 커뮤니티와 프로젝트 당사자들의 낮은 인식으로 인해 많은 포크체인 자산이 "해피빈"으로 축소되었습니다.
중앙화 스테이블 코인 프로젝트 당사자(예: USDT, USDC 등)는 현실 세계에서 스테이블 코인의 가치가 보증되기 때문에 ETH 메인 체인(POS) 이외의 이더리움 포크 체인에서 스테이블 코인(그림자) 자산을 인식하지 않을 것이라고 말했습니다. 달러 금액은 "포크"되지 않습니다. 따라서 중앙 집중식 거래소는 ETHW 체인 USDT/USDC의 충전 주소를 제공하지 않습니다.
이때 차익거래소가 조용히 등장~
ETHW 체인의 USDT/USDC와 같은 자산의 가치는 0이지만 ETHW 체인에는 ETH(W)와 같은 몇 가지 귀중한 자산이 여전히 있습니다. 그렇다면 ETHW 체인에서 어떻게 ETHW를 무료로 얻을 수 있습니까? Arbitrageurs는 유동성 풀(LP)에서 인출하는 것을 잊은 ETH 또는 WETH를 주시하고 있습니다. Arbitrageurs는 ETH(W)가 포함된 LP에 USDT/USDC 또는 기타 가치 없는 토큰을 충전하여 가치 있는 ETH(W)를 "구매"하고 최종적으로 ETHW를 거래소로 전송하여 시장에서 인출합니다.
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둘째, 누가 조용히 돈을 벌고 있습니까?
UniswapV2&V3와 Sushiswap의 두 가지 주요 DEX에서 USDT-WETH, USDC-WETH 및 WBTC-WETH의 깊이가 더 나은 8개의 유동성 풀을 선택하여 수익 금액을 계산했습니다.
0.2백만의 작성자 주소(0xefe)는 이 통계에서 9,779.3 ETHW를 벌어들여 3위에 그쳤습니다. 1위인 0x3dc의 수익은 0xefe의 2.7배입니다: 26,541.8 ETHW, "침묵의 재산 만들기"라고 할 수 있습니다!
참고: 4번과 10번 주소는 동일한 차익 거래 계약을 사용합니다.
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3. 두 가지 차익거래 방식 분석
ETHW 포크 차익 거래 방법은 주로 두 가지 범주로 나뉩니다.
1) DEX의 라우터 주소와 상호 작용하고(DEX 프런트엔드 구축) 섀도우 자산을 사용하여 LP에서 ETH(W)를 인출합니다.
2) 초기 자금(UDSC와 같은 무가치한 그림자 자산)을 제공하는 하나 이상의 주소로 차익 거래 계약을 구성하고 계약은 여러 유동성 풀의 여러 차익 거래를 실행합니다.이 과정에서 계약은 LP에서 WETH를 수집하고 DEX는 라우터 컨트랙트는 WETH를 ETH로 차익거래 컨트랙트 주소로 변환하고, 최종적으로 차익거래 컨트랙트에서 차익거래 주소 ETH(W)로 전송합니다.
두 차익 거래 방법은 두 가지 운영 단계로 나눌 수 있습니다: 섀도우 자산 준비 → 풀에 충전하여 ETHW 차익 거래
아래에서 분석을 위한 두 가지 유형의 차익 거래 방법을 대표하는 상위 10개의 수익성 있는 주소에서 두 개의 주소를 선택합니다.
No.1: 0x3dca
a. 그림자 자산 준비
그리고0x041그리고0xb00USDC 인출을 위한 승인된 차익 거래 계약 0xb98
0xb98이 호출할 수 있도록 stETH 및 USDC를 미리 빌리세요.
b. 풀에 충전하고 ETHW를 얻습니다.
9월 15일 22시 16분 연설0xf6a거래 중(0xd6a)에서 생성0xb98차익 거래 계약
이전 단계에서 준비한 총 9290 stETH가 차익 거래 계약 0xb98로 이체된 다음 0xb98에서 Curve의 stETH/ETH 유동성 풀로 이체되어 차익 거래 계약 0xb98로 8980 ETH가 교환되었습니다.
그리고0x041그리고0xb00차익거래 계약 0xb98에 총 13,235 USDC를 제공하고, 0x236과 0xf6b가 빌린 총 20,000 USDC를 제공합니다.
총 33,235 USDC가 0xb98에 의해 세 부분으로 분할됩니다.
5017 USDC를 USDT로 교환 후, 2815 WETH를 Uniswap V3의 USDT/WETH 유동성 풀로 차익거래 계약 0xb98로 교환
3345 USDC를 160WBTC로 교환한 후 1784 WETH가 WBTC/WETH 유동성 풀에서 차익 거래 계약 0xb98로 출금되었습니다.
나머지 25,087 USDC를 차익 거래 계약 0xb98에 대한 12,255 WETH와 교환하여 USDC/WETH 유동성 풀에 넣습니다.
16,855.8 WETH를 ETH(W)로 0xb98로 변환
마지막으로 0xb98의 ETH(W) 수익을 일반주소인 0x3dca로 전송
이미지 출처: OKLink ETHW 브라우저트랜잭션 0xd6ab 트랜잭션 세부 정보 페이지
재정 거래 계약 순위 상위 10위
* 이 통계 범위의 차익 거래 계약은 차익 거래자에게 총 217,129.7 ETHW를 제공했습니다. 이 통계에서 유동성 풀의 제한된 수로 인해 차익 거래자의 실제 이익 금액은 이 값보다 클 것입니다.
위의 통계에서 결론을 내릴 수 있습니다.
1) 차익 거래를 위해 라우터 계약을 호출하는 것은 대부분의 사람들이 선택하는 것입니다.
2) Merge에서 생성된 일부 계약은 호출이 적으며, 이는 이번에 개별 차익 거래자가 맞춤화한 차익 거래 계약임이 분명합니다.
3) 이전에 생성된 일부 차익 거래 계약은 여전히 포크에서 차익 거래를 완료할 수 있으며, 이는 이러한 차익 거래 방법이 이미 나타나고 재사용될 수 있음을 보여줍니다.
No.3：0xefe
작성자 주소 0.2백만인 0xefe의 운영도 사전 준비와 사후 포크 차익거래 운영으로 나뉩니다.
우선 9월 14일부터 차익거래 초기 단계의 그림자 자산을 모두0xab9(200528.eth)의 주소는 OKX를 포함한 3개의 중앙화 거래소에서 추출되어 0xefe로 전송되었으며, 각각 7.58 BTC, 2,099,990 USDC 및 42,996 USDT였습니다.
0xefe 주소에서 발생한 총 90건의 차익거래 중 가장 많은 수익을 낸 것(926ETHW)을 운영 분석(해시:0xc35707d5ffe1741c009186ff48659c391e6944fe62b8f534d3b70ee8cdf09cf1
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4. 차익 거래 기간은 약 9일입니다.
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5. 이러한 차익거래 위험을 식별하는 방법은 무엇입니까?
이미지 설명
Okey Cloud 체인 가드 제품 담당자에 따르면 향후 "위험 토큰 감지" 기능은 9개(현재 2개) EVM 체인의 13개 주요 DEX 감지를 지원할 계획이며 418만 개 이상의 토큰 스캔을 제공합니다. 160,000개의 위험한 토큰이 발견되어 Pixiu 디스크 및 거래세와 같은 30개 이상의 위험 항목 감지를 지원합니다. "리스크 토큰 감지" 도구를 통해 사용자는 시장 조성 DEX의 유동성에 항상 주의를 기울일 수 있습니다. 유동성이 급격히 떨어지면 처음에 자산을 신속하게 인출하여 체인의 보안 사고를 피할 수 있습니다.
코드 보안 분석 수준에서 Okey 클라우드 체인의 이전 "단점"을 보완하고 OKey 클라우드 체인이 체인 보안의 "이중 도끼"에 의존할 수 있도록 온체인 가드의 출현이라고 할 수 있습니다. : 온체인 데이터 분석 + 코드 분석, 지속적인 업계 최고의 블록체인 보안 기업으로서의 입지를 공고히 했습니다. 최근 몇 년 동안 Okey Cloud Chain은 체인 보안 기술의 연구 개발을 지속적으로 증가시켜 Web3 시대의 체인 데이터에 대한 "방화벽"을 구축하고 "블록체인"을 통해 사용자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 블록체인을 제공합니다. + 빅데이터' 기술정보 서비스.
