2023年9月18日、KOL Lin Zuoは、仮想通貨取引プラットフォームJPEXでの詐欺行為の陰謀に参加した疑いで香港警察に逮捕された。同時に、KOLチェンイーも同じ理由で警察に取り締まられた。この２人のほかに６人が逮捕された。公式報告によると、逮捕には男性４人、女性４人の計８人が関与した。
この事件には1,400人以上の被害者が発生し、その金額は10億元に上ると報じられている。突然、この空高くの仮想通貨交換詐欺は香港全体に衝撃を与えました。
そしてすべては9月13日のCSRC点呼から始まりました。
SFC の警告文
2023年9月13日、香港証券先物委員会（SFC）は「規制されていない仮想資産取引プラットフォームについて」と題した警告声明を発表した。 SFCは、「JPEX」と呼ばれる暗号資産取引プラットフォームに注目しており、このプラットフォームグループに属する企業はいずれもSFCからライセンスを受けておらず、SFCに暗号資産取引プラットフォームの運営ライセンスを申請していない。香港で。
JPEXの問題点について、香港証券監督管理委員会は以下の6つの大きな疑問を指摘した。
JPEXはウェブサイトで、「ライセンスを取得し認められたデジタル資産および仮想通貨のプラットフォーム」であると述べている。同社はウェブサイトや現地の社説広告で、仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスを海外の規制当局から取得していると主張したが、これは事実ではなかった。
JPEX は、一部の商品で非常に高いリターンを提供しています。
証券先物委員会は個人投資家から苦情を受け取り、一部の個人投資家がJPEXに開設された口座から暗号資産を引き出すことができなかったり、口座残高が減少して変更されていることが判明したとのメディア報道に注目した。
JPEX が提供する商品の一部は、証券先物委員会の仮想資産取引プラットフォーム規制制度の下で許可されていない仮想資産の「預金」、「貯蓄」、または「収入」などの仮想資産に関連する取り決めであると思われます。
JPEXはウェブサイトや現地の社説広告などで香港の上場企業と業務提携を締結し出資を受けていると宣伝していたが、実際には提携は解消され、上場企業は実際には出資を行っていない。
インターネットの著名人や店頭両替業者がソーシャルメディア上で、JPEXが独自に、または香港の上場企業と共同で香港における暗号資産取引プラットフォームのライセンスを申請したと虚偽または誤解を招く発言をし、実際にはJPEXグループはなし。そのうちの法人は、仮想資産取引プラットフォームのライセンス申請を証券先物委員会に提出しました。
出金に関する疑問
実際、香港証券先物委員会の名称とは別に、JPEX に関わる問題には長い間疑問が満ちていた。その中で最も広く流れているのがJPEXの出金ができないという噂です。
チェーン上のデータによると、JPEX に関連するいくつかの出金アドレスには、一定期間、7 ～ 8 時間以上資金移動記録がありませんでした。 JPEX公式Discordコミュニティのメンバーが撮ったスクリーンショットによると、JPEX取引所の出金限度額は1,000USDTに制限されていると思われますが、出金手数料は999USDTと高く、ユーザーが実際に出金できるのは1米ドルのみということになります。 。
チェーン上の記録には、1 U の引出しに関する複数の記録も示されており、これはユーザーが現金を引出しようとした記録であると疑われています。
この状況に関して、コミュニティメンバーも公式にフィードバックを提供し始めました。これに対する公式の返答は次のとおりです。
「プラットフォーム全体の流動性の増加に対応して、調整のために手数料を引き上げる必要があります。」
このニュースが流れるとすぐに、ユーザーの間でパニックが起きました。この事件の影響でJPEXのプラットフォーム通貨JPCも急落し、24時間以内に20％以上下落した。
偽のナンバープレート
以前、JPEXは複数の国からライセンスを取得していることを宣伝していました。しかし、調査の結果、米国、カナダ、オーストラリア、リトアニアなどのJPEXの会社の取締役はいずれも別の人物であることが判明し、同時にプラットフォームは2020年に登録され、2021年に運用が開始されたため、実際の責任者や事務所の所在地は公表されていない。
JPEXは初期段階に遡り、オーストラリアの登録会社であるJP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltdであると主張しており、オーストラリア証券投資委員会（Australian Securities and Investments Commission）の検索記録によれば、同社は以下に上場されていた。 2020年9月。3月に設立され、現在の理事および書記はJiay Chenという名前です。また、JPEXはオーストラリアにJPEX Technical Support Co. Pty Ltdという別の会社も登録していたが、同社は2022年に登録を取り消され、同名の会社も香港証券監督管理委員会によって指名された。
さらに、JPEX は初期段階で、日本の仮想通貨取引所としてのパッケージ化を試み、アーティストやインターネットの有名人を通じてそれを宣伝してきました。しかし、日本の金融庁は、JPEXの名前は暗号資産取引所のリストには含まれていないと述べた。
米州では、JPEX は米国とカナダに JP-EX Crypto Asset Bank および JP-EX Exchange Limited という会社を登録しています。しかし、疑わしいのは、JPEX USAはコロラド州デンバーに登記されているものの、取締役は登記されておらず、秘書代行会社であるZhongteng Accounting Co., LTDのみが登記されており、その連絡担当者はWeihan WANGであるということである。カナダの会社は取締役を登録していますが、取締役の名前はJPEX米国会社の担当者と同じで、登録住所は異なります。
現時点では、Weihan WANG に関する具体的な情報は未確認のままです。しかし、調査の過程で、JPEXはオーストラリア、米国、カナダなどからライセンスを取得していると主張していたが、実際にはこれらのライセンスは取引所運営ライセンスではなく、外国為替や金融を行うために必要な登録であったことが判明した。
焦点はヨーロッパです。 JPEXは2022年6月にリトアニアの仮想通貨ライセンスを取得したと発表し、現地法人登録名はJP-EX Crypto Asset Platform UABとなった。しかし、調査の結果、同社は普通の有限会社であり、今年7月に登録抹消されており、JPEXの公式サイトにはリトアニアライセンスのプレスリリースの痕跡もなかったことが判明した。
いよいよ香港へ戻ります。 JPEXは、2021年7月にJPEX Technical Support Co. Pty Ltdという会社を設立しました。2022年4月に社名をWeb3.0 Technical Support Limitedに変更し、取締役の名前はGuo Haolin氏です。 JPEXに加えて、Guo Haolin氏はCoinLedge LimitedおよびCrypto Wesearch Media Limitedの取締役も務めていると報じられている。前者はテクノロジーと金融のウェブサイト、後者はブロックチェーン情報ウェブサイトです。郭ハオリンに関しては、一部の記者は、郭ハオリンの演説中にインタビューしようとしたが、ドアに誰も応答しなかったと報告した。
建物は空いています
9月13日と14日、シンガポールでWeb 3.0 Encryption Summit Token 2049が開催されました。この暗号業界イベントに備えて、JPEX は特別に「Hold on to Bitcoin」イベントを開始しました。イベント期間中、トークン2049内にあるJPEXのイベントブースを見つけて所定のタスクを達成するだけで、ガシャポン抽選会と「ビットコインをホールド」イベントに参加できます。しかし、サミットに到着すると、Token 2049 の JPEX のブースはすべてすでに片付けられていました。
東地区そごう隣のコアエリアに位置するアジアブロックチェーンビルもこれを反映しています。
今年6月中旬、月額賃料340万を誇るJPEXアジアブロックチェーンビルがJPEXによって大々的に宣伝され、JPEX関係者らはかつてこれをアジアのブロックチェーンの中核拠点に構築すると大胆に主張したことがある。当時、このビルの13フロアのそれぞれにはコーヒーショップ、VIPルーム、シェアオフィスなどが詳細に計画されており、さらに9階には台湾の陳玲九報道官専用の音楽制作拠点を設ける計画もあった。
しかし実際には、6月からJPEXアジアブロックチェーンビルの内部工事が行われており、さらにJPEXが高額詐欺事件に巻き込まれた今、かつての野望は水泡に帰す可能性が高いのではないかと危惧している。
公式発表、待ち遠しかったです
香港証券監督管理委員会の点呼、ライセンス、出金の問題に関して、JPEX担当者はすぐには反応せず、遅ればせながら公式発表があったのは9月14日でした。
香港特別行政区証券先物委員会が発行した声明に基づいてプラットフォームがビジネスとポリシーの調整を行う必要があることを考慮して、JPEXはUSDTの出金手数料を2023年9月14日00:00（GMT+8）に調整しました。 ）。
上記の件に関して、プラットフォームは本件に関するタスクフォースを設置し、法律専門家、証券監督委員会の元委員、金融業界のエリートからなるメンバーで今後の発展方向について協議、調整を進めていく予定である。証券監督委員会からの指導。
CSRCの回答に基づいて、プラットフォームは近い将来、通貨引き出し手数料を段階的に調整し、通貨引き出し制限を段階的に開放する予定です。
ユーザーが緊急に通貨の出金が必要な場合は、以下のフォームに記入して優先通貨出金ソーティングを申請することができ、プラットフォームは特別なニーズを持つユーザーをできるだけ早く解決するよう手配します。
上記の発表を通じて、JPEXは、法外な出金手数料、ユーザー資産の譲渡疑惑、ライセンス問題などの焦点となっている問題に対して前向きな対応をしなかった。
ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは9月15日、JPEXに関連するトロンアドレスの背後にある資金の流れは不透明で、同社のホットウォレットリチャージアドレスの1つには、過去20カ月で1億9000万USDT以上の流入リスクがあったとツイートした。ファンドの % がリスクファンドとして分類され、リスクの種類はブラック資産、グレー資産、オンラインギャンブル、マネーロンダリングとして特定されました。
状況がさらに激化する中、仮想通貨取引所CoinWも9月15日深夜に発表を行い、2023年9月15日22時（UTC+8）からJPC/USDT取引ペアの上場廃止を決定した。
再度の発表、上場廃止と組織再編
今回の事態を受けて、JPEXは9月14日に対応発表を行ったものの、依然として事態の悪化を防ぐことができず、また、出金問題はいまだ適切に解決されていない。そこで、JPEX は 9 月 17 日の夜 21 時 19 分に、次のような特別な発表を行いました。
最近、JPEX仮想通貨取引プラットフォームに対する不当な扱いや香港の関連機関による一連のネガティブなニュースを受けて、同プラットフォームと提携している第三者マーケットメーカーは資金を一時的にロックし、プラットフォームに対しさらなる情報提供を要求した。交渉に使用されるため、プラットフォームの流動性が制限され、日常の運用コストが大幅に増加し、運用が困難になります。
JPEXはまた、サードパーティマーケットメーカーがプラットフォームの流動性を制限し、政策ガイドラインに準拠しているため、プラットフォームは2023年9月18日00:00（GMT+8）に財務管理ページ上のすべての取引を上場廃止すると発表した。
同時に、発表では次のようにも述べられています。
この段階では、事業の方向性を再定義するために組織の再編が必要です。
JPEXは、ユーザーの提案を公的に収集し、いくつかの提案と計画を採用し、合理的な計画を選択し、ユーザー住民投票を実施するためにタスクフォースと議論する予定であると主張している。
最新の進捗状況
状況が徐々にエスカレートする中、香港の李嘉秋行政長官も9月19日の行政会議に出席する前に記者団と会談し、「JPEX事件には常に細心の注意を払っている」と述べ、次のように指摘した。
仮想資産に対する香港特別行政区政府の政策スタンスは、効果的な規制制度を整備し、仮想資産に関連する情報の普及はオープンかつ透明でなければならず、投資家教育を重視し促進することです。
さらに、李家超氏は、今回の事件は、規制・認可された取引プラットフォームへの投資の必要性や、仮想資産と関連リスクに対する個人の理解の重要性など、監督の重要性を十分に反映していると述べた。彼は次のように強調した。
現在のライセンス制度は投資家保護を目的としており、証券先物委員会は市場の変化を監視し、投資家の利益が完全に保護されるよう努めるとともに、当局は投資家教育も積極的に推進する。
9月18日に逮捕が終了すると、香港警察はただちにこの重大な社会事件に関して記者会見を開き、社会のあらゆる分野に事件と進捗状況を知らせた。
Meta Era によると、香港警察は9月19日午後4時に記者会見を開き、逮捕と最新の捜査の進捗状況についてJPEXに報告した。香港警察は、この事件に大きな社会的関心が集まっているため、昨日商業犯罪捜査局が法執行活動を開始し、容疑者であると主張したKOL Lin Zuoを含む男性4人、女性4人の計8人を逮捕したと発表した。 JPEXのパートナー。
昨夜の時点で、香港警察は1,641人の被害者から報告を受けており、被害額は約11億8,700万香港ドルに上っている。商事犯罪局はまた、逮捕者と関連企業の資産調査を実施し、約1,500万香港ドルの銀行残高と総額約4,400万香港ドル相当の不動産3件を凍結した。
しかし、事件の進展に比べて、社会各界は明らかにJPEX被害者の状況をより懸念している。香港経済報によると、弁護士らは現在、JPEX被害者の状況について楽観視していない、金融市場監督と暗号資産分野の弁護士、陳廷謙氏はインタビューで次のように述べた。
現時点での問題は、JPEX のどの法人が顧客の資産を保有しているか、またその法人がどこに登録されているかが分からないことであり、この段階で香港のユーザーが民事請求を考慮する場合、一定の困難が生じる可能性があります。
しかし、Chen Tingqian氏は、会社に加えて、誰かが違法または契約違反に関与しているという十分な証拠がある場合、関連する証拠と事件の状況に応じて、これらの者に対しても民事賠償請求が提起される可能性があると指摘しました。個人。
