2024年5月、Tornado Cashの創設者および中核開発者の1人で31歳のロシア国籍であるAlexey Pertsevは、仮想通貨ミキサープラットフォームで22億ドルを洗浄した罪でオランダで懲役5年4か月の判決を受けた。
以前、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、トルネードキャッシュが北朝鮮関連ハッカーの資金洗浄活動を含むハッカーや犯罪者の資金洗浄を支援しているとして、制裁リストに含めると発表した。ラザログループというグループ。 Tornado Cash の米国ユーザーはプラットフォームの使用を禁止されており、米国に拠点を置くブロックチェーン企業やプロジェクトは Tornado Cash との取引や対話を許可されていません。米国司法省およびその他の規制当局（DOJ）は、トルネード・キャッシュの創設者ローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏を、資金洗浄の共謀、制裁違反、トルネード・キャッシュ運営中の無許可送金事業運営の疑いで刑事告訴した。 2人には少なくとも20年の懲役刑が言い渡される可能性がある。ストーム氏は昨年逮捕され、今年9月に裁判を受ける予定だが、セミノフ氏はまだ逮捕されていない。ペルツェフ氏の判決は、トルネード・キャッシュの創設者2人に対する今後の裁判の結果を決定する可能性が高い。
トルネードキャッシュに対して歓迎されない態度をとり、さらには強制措置まで講じているのはオランダと米国だけではない。
ドイツでは、2022年8月20日、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）がトルネードキャッシュがマネーロンダリング防止規制を遵守していないと考えて調査し、警告と罰金を課した。
フランス2022 年 9 月 5 日、フランス国家情報自由委員会 (CNIL) は Tornado Cash のプライバシー ポリシーを検討し、ユーザーのプライバシーを効果的に保護できていないと考え、制裁を課しました。
日本では、2022 年 9 月 15 日、金融庁 (FSA) がトルネード キャッシュが違法行為に使用される可能性があると考えて調査を実施し、マネーロンダリング対策の強化を求める警告書を発行しました。対策。
韓国2022 年 10 月 1 日、韓国金融委員会 (FSC) は Tornado Cash をブラックリストに登録し、韓国国民のサービス利用を禁止し、マネーロンダリング活動の可能性を調査しました。
カナダでは、2022年10月20日、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）がトルネードキャッシュに関する調査を実施し、マネーロンダリングのリスクがあると指摘し、監督の強化を勧告した。
オーストラリアでは、2022 年 11 月 1 日、オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) がトルネード キャッシュを監視し、犯罪者によるマネーロンダリング活動に使用される可能性があると警告しました。
なぜブロックチェーンプロジェクトが次々と各国で禁止されるのか? それはプライバシーの喪失なのか、それともテクノロジーの喪失なのか? この記事では、マンキュー法律事務所の弁護士リウ・ホンリンが通貨業界の友人たちを連れてインターネットサーフィンをしている。
Tornado Cash ミキサーとは何ですか?
Tornado Cash は、イーサリアムをベースとした分散型通貨混合サービスで、スマート コントラクトを通じてユーザーの預金を混合して分配し、資金源を追跡できません。 Tornado Cash は、イーサリアム取引のプライバシーを向上させるために、2019 年 8 月 6 日に Roman Semenov と Roman Storm という 2 人の開発者によって作成され、ユーザーが「100% 匿名性でイーサリアム暗号通貨を送信」できるようになりました。コア チーム メンバーには、プライバシー保護と分散テクノロジーで豊富な経験を持つ Alexey Pertsev が含まれています。
プロジェクトの立ち上げ以来、Tornado Cash は反復と改善を続け、さまざまな暗号通貨をサポートするために複数のバージョンをリリースし、2021 年 7 月のピーク時には、暗号通貨コミュニティでよく知られたプライバシー ツールへと徐々に発展してきました。契約には7億ドル以上のETHが含まれています。
簡単に言うと、Tornado Cash の動作ロジックは、多数のユーザーの入金と出金を混ぜ合わせることであり、入金者は Tornado にトークンを入金した後、自分がトークンを入金したことを証明するために ZK Proof を提示する必要があります。入金した後、新しいアドレスを使用してお金を引き出します。入金アドレスと引き出しアドレスの相関関係を遮断します。
入金と出金を均一に見せるために、Tornado Cash プールの入金アドレスは毎回資金を入金し、出金アドレスは毎回資金を引き出します。たとえば、特定のプールに 100 人の入金者と 100 人の預金者が入金し、出金します。入出金額から相関関係を判断することは不可能であり、資金移動の痕跡は遮断されます。
分解手順を見ると、一般的な状況は次のとおりです。
ユーザーの入金。ユーザーはトルネード キャッシュのスマート コントラクトにイーサ (ETH) を入金し、秘密のメモを生成します。
混合工程。スマート コントラクトは、複数のユーザーのデポジットを混合してプールを形成します。
資金を引き出します。ユーザーはメモを使用して資金を引き出しますが、引き出した資金は入金アドレスに直接関連付けられません。
トルネードキャッシュは貯金箱のようなもので、10人が同時に100元を貯金箱に入金し、10人が同時に貯金箱から100元を引き出します。お金自体は登録されていません。 、お金を預ける人とお金を引き出す人が同じ人物に関係していることを正確に言うことはできません。これが、世界中の政府や規制当局が困難を感じている主な理由です
監修パート・強打
もちろん、政府や規制当局にとって頭痛の種となっているのは Tornado Cash だけではなく、CoinJoin、Mixing Services、Wasabi Wallet などの多くの同様の通貨ミキサーも同様です。通貨サークルは革新を続けており、規制当局は常に頭痛の種を抱えています。
2024年、米国上院は総額8,860億ドルの予算を伴う2024年度国防権限法改正案を可決した。その条項の1つは、仮想通貨取引に従事する金融機関の監督を強化することである。 「匿名性を高める」ために、暗号通貨ミキサーをターゲットにした暗号資産を取り締まります。この修正案には、仮想通貨の著名な批判者である民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員と共和党のロジャー・マーシャル氏を含む議員が共同提案した。これに対し、Web3インフラ開発会社コンセンシスの弁護士ビル・ヒューズ氏は、これを「これまでの暗号資産に関連した最も重要な議会行動の1つ」と呼んだ。
なぜ規制当局は通貨混合業者にこれほど注目し、取り締まりを続けるのでしょうか?主な理由はいくつかあります。
マネーロンダリング対策の問題。 Tornado Cash は匿名性があるため、マネーロンダリング活動に広く使用されています。例えば、オランダの司法当局が発行した起訴状では、仮想通貨ミキシングサービスであるTornado Cashの開発者であるAlexey Pertsevが、最大12億ドルに及ぶマネーロンダリング活動に参加した疑いで告発されたと指摘されている。起訴状には、Tornado Cashプラットフォーム上でのマネーロンダリングの疑いのある取引36件が列挙されており、その中には175ETHが関与したものも含まれている。この資金はRonin Bridgeのハッキングに関連していると考えられている 2022年3月23日：Axie Infinity Roninのサイドチェーンブリッジはハッキングにより約6億2,500万ドルを失った。これまでで最大規模の暗号通貨ハッキングの 1 つでは、犯罪者は Tornado Cash を通じて資金洗浄を行いました。
テロ資金供与。 Tornado Cash の匿名性は、テログループによる秘密の資金調達活動にも悪用されています。法執行機関は、この匿名取引手法により、テロリストが検知されずに資金を入手しやすくなるのではないかと懸念している。たとえば、2021年には、一部のテログループが仮想通貨ミキシングサービスを通じて多額の資金を調達したという証拠がありました。
制裁を回避してください。一部の国や個人は、国際制裁を回避し、暗号通貨での匿名取引を通じて資金を移動するために Tornado Cash を使用しています。例えば、北朝鮮のハッカー集団ラザラス・グループは、サイバー攻撃で得た資金をトルネード・キャッシュを通じて移動させ、国際制裁を回避したとして非難されている。
通貨サークルのプレーヤーには愛憎の関係があります。
政府機関とは対照的に、暗号通貨プレーヤーはミキサーを好みます。なぜなら、ミキサーはプライバシー保護の欲求と一部のユーザー側の経済的安全のニーズを満たすからです。
Tornado Cash および同様のミキサーは、ユーザーに強力なプライバシー機能を提供します。仮想通貨業界の一部の富裕層にとって、コインミキサーを使用することで、公開取引記録によるハッカー攻撃や脅迫の標的になることを回避できる。同時に、抑圧的な政権下にある一部の活動家やジャーナリストは、資金源や目的が政府や他の組織に知られるのを防ぐためにコインミキサーを使用する必要があるため、Tornado Cash の開発者が告発に直面したとき、人々がいました。この問題に特化した防衛基金が設立され、著名人も公に支持を表明している。たとえば、元NSA内部告発者のエドワード・スノーデン氏は、トルネード・キャッシュ開発者のローマン・ストーム氏とアレクセイ・ペルツェフ氏を弁護する法的基金を公に支援しており、これまでに35万ドル以上を集めている。
もちろん、何事にも二面性があり、正体や痕跡を隠そうとする人が必ずしも善人であるとは限りません。
最も典型的なシナリオは、仮想通貨の盗難に関連した事件で、オンチェーン分析の結果、泥棒が通貨ミキサーを使用したことが判明した場合、友人がマンキュー弁護士を見つけることがよくあります。彼の心は「もう終わった」。暗号通貨が盗まれ、ミキサーで混合されると、盗まれた資産を追跡して回復することが非常に困難になります。たとえば、Ronin Bridge のハッキングでは、攻撃者が Tornado Cash を通じて盗んだ資金を混ぜ合わせたため、資金の流れを追跡することがほぼ不可能になり、最終的には取り返しのつかない損失につながりました。
資産損失のリスクに加えて、法遵守の観点から、通貨ミキサーのユーザーにとって最大のリスク ポイントは、Tornado Cash やその他の通貨ミキサーの使用が、一部の国におけるマネーロンダリング防止法やテロ資金供与法に違反する可能性があることです。 , Tornado Cashやその他のコインミキサーは規制当局によって注目されているため、一度制裁または閉鎖されると、ユーザーの資金が凍結されたり、回収できなくなったりする可能性があります。たとえば、OFAC の制裁により、Tornado Cash の多くのユーザーが資金を引き出すことができなくなり、重大な損失が発生しました。
したがって、個々のプレーヤーは、通貨混合サービスを使用する前に、通貨混合サービスの使用によって法的リスクに直面することを避けるために、自分がいる国の法律と規制を理解し、遵守する必要があります。同時に、評判が良く安全な通貨混合サービスを慎重に選択し、認可されているサービスや物議を醸しているサービスの使用を避けることをお勧めします。また、単一の通貨混合サービスにすべての資金を投資しないことをお勧めします。リスクを軽減するために、さまざまなチャネルを通じて分散化を行うことができます。リスクや問題が発見された場合は、速やかに対策を講じます。
2023年4月、米国財務省はDeFiにおける違法な金融活動に関する評価報告書を発表し、DeFiサービスの潜在的なリスクを明らかにし、これらのサービスを利用して犯罪活動を行う違法行為者の詳細な分析を提供しました。 3か月後、4人の米国上院議員が「暗号資産国家安全保障強化および施行法」を提案したが、これはKYC、AML、DeFi分野での監督強化も目的としている。
「暗号資産国家安全保障強化及び施行法」は、DeFiを監督するための新たな枠組みを提供しており、他の仮想通貨機関の監督と同様にDeFiの監督を義務付けており、プロジェクトを管理できる「人物」が責任を負う必要がある。プロジェクトのために。この法案では、特定の人物がDeFiサービスを管理できない場合、プロジェクトに25万ドル以上を投資する投資家がプロジェクトの責任を負うべきであると言及される可能性がある。
通貨ミキサーの技術開発者にとって、分散型技術サービスは中立ではありますが、貴社と現実世界には依然として通貨ミキサーサービスが利用可能であることを確認してから、関連ビジネスの開発と運用を開始することをお勧めします。プラットフォームは、プラットフォームが所在する国および地域の法律および規制を遵守し、ハッカー攻撃や資金盗難を防止し、ユーザーの資金の安全を確保し、法的ストライキの対象となることを回避するために、プラットフォームのセキュリティ対策が強化されています。
マンキュー弁護士が思い出させる
Tornado Cash は、その強力な匿名性とプライバシー保護機能により、多くの暗号通貨ユーザーに支持されています。しかし、この匿名性が法執行機関の標的となるのです。信託関連の犯罪件数が中国の三大犯罪となっている今日、仮想通貨の利用者や技術開発者として、技術がもたらす利便性を享受する際には、常に警戒を怠らず、法令を遵守する必要があります。通貨サークルの暗い森のルールには、より注意することが常に重要です。
