6월 3일, 서남정법대학교가 주최한 가상화폐 범죄 수사, 기소 및 증거 확보 세미나가 서남정법대학교에서 성공적으로 개최되었습니다. 이 세미나는 가상화폐 범죄의 수사 관행, 법적 특성화, 그리고 국경 간 협력 등 핵심 쟁점을 집중적으로 다루었습니다. TRON 설립자이자 상하이시정 로펌 수석 컨설턴트인 쑨위천(Sun Yuchen)이 초청 강연을 통해 사법 및 학계 전문가들과 가상화폐 범죄의 과제와 대응 방안에 대해 심도 있게 논의했습니다. 이는 신종 범죄 대응에 있어 블록체인 산업과 사법 체계 간의 협력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
국경 간 협력: 산업계와 사법부가 공동으로 가상화폐 범죄 거버넌스를 모색합니다.
당위원회 부서기이자 서남정법대학 총장인 린웨이는 개회사에서 가상화폐 범죄가 형사 사법 체계에 체계적인 문제를 제기한다고 지적했습니다. 수사 출처 추적의 어려움, 형사 고발의 어려움, 증거 확보의 어려움이라는 문제를 해결하기 위해서는 형사 실체법과 소송법의 혁신을 조화시키고, 법 이론과 사법 실무를 심도 있게 통합하는 것이 시급합니다.
이러한 맥락에서 저스틴 선은 가상화폐의 법적 속성, 국경 간 증거 수집, 가격 결정 등 핵심 쟁점에 대해 업계 최전선에서 쌓은 깊이 있는 통찰력과 기술적 실무 경험을 공유했습니다. 그의 발표는 사법 체계가 가상 자산의 근본적인 운영 논리, 거래 특성, 그리고 범죄 수법을 이해하는 데 귀중한 실무적 참고 자료를 제공했으며, 업계의 인식과 사법 실무를 연결하는 가교 역할을 했습니다.
동시에, 베이징시 하이뎬구 인민검찰원 검사인 리타오, 베이징시 차오양구 인민검찰원 제8검찰부 부장인 왕동, 서남정법대학 형사수사학원 부원장인 셰링, 충칭 고급인민법원 제1형사법원 부원장인 장지아윈, 서남정법대학 법학원 강사인 예닝 등 사법 및 학계의 저명한 전문가들이 각자의 전문적 관점에서 중요한 통찰력을 제공했습니다.
범죄 거버넌스 실행: Justin Sun과 TRON의 온체인 실행
가상화폐 범죄의 복잡한 문제에 직면하여 업계 자체의 거버넌스 관행은 특히 중요합니다. 체인 상의 불법 활동에 효과적으로 대응하고, 거래 투명성을 개선하며, 범죄에 맞서기 위해 글로벌 사법 기관과 협력하기 위해 2024년 9월 TRON, Tether, 그리고 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs는 T3 금융범죄수사팀(T3 FCU)을 공동 설립했습니다. 이 팀은 온체인 거래 모니터링, 이상 행위 식별 및 위험 경고에 중점을 두고 있으며, 국내외 사법 및 규제 기관과 여러 차례 협력하여 가상자산 추적, 자산 동결, 온체인 데이터 분석 등 공동 조사를 수행해 왔습니다.
공개 자료에 따르면, T3 FCU는 설립 이후 전 세계 법 집행 기관들이 사기, 랜섬웨어, 마약 거래 등 다양한 분야에서 연루된 1억 5천만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결하는 데 성공적으로 지원해 왔습니다. TRM Labs와 협력하여 개발한 AI 계약 감사 시스템은 취약점 차단률이 98.7%에 달하며, 미국 재무부의 자금세탁 방지 표준으로 채택되었습니다.
가상화폐 시장의 발전과 규제 체계의 점진적인 도입에 따라, 업계의 자율성, 컴플라이언스 구축, 그리고 기술 보호 간의 균형을 어떻게 찾을 것인가는 업계의 피할 수 없는 과제가 되었습니다. 많은 전문가들은 쑨위천(Sun Yuchen)이 서남정법대학교(Southwest Political Science and Law University) 세미나에 참석한 것을 업계 선구자가 규제 및 법조계에 적극적으로 접근하는 모습으로 해석하며, 업계와 사법부의 긴밀한 협력이 긍정적인 추세임을 보여주었습니다.
세미나에 참석한 많은 전문가들은 가상화폐로 인한 새로운 유형의 범죄에 직면하여 사법 시스템은 시급히 업계 최전선의 실무 경험과 데이터 지원을 흡수해야 하며, 플랫폼 역시 법적 거버넌스의 경계를 이해하고 규정 준수 프레임워크 내에서 지속 가능한 발전을 촉진해야 한다고 말했습니다.
블록체인 기술의 중립성만으로는 범죄를 자동적으로 억제할 수 없습니다. 실무자와 거버넌스 기관의 공동 참여는 새로운 위험에 대처하는 효과적인 방법이 되고 있습니다.
