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番号: Chainyuan Hotspot Insights Broadcast No.001
当社の PandaLY セキュリティ チームは、世界的な暗号通貨規制がブロックチェーン業界の健全かつ安全な発展にとって重要であることを認識しています。そのため、当社の運用部門は詳細な調査の実施に多大なエネルギーを投資しており、今後も国際的な規制の変更を追跡および更新し続けます。次のまとめでは、規制当局、業界同盟、専門家団体、銀行、政府、その他の団体が発行する最新ニュース、更新情報、ガイダンス、法律、枠組みを要約し、それらが世界の暗号通貨業界に与える影響を分析します。
ハイライト
米国財務省および内国歳入庁 (IRS)
財務省と内国歳入庁が関連規制を発行するまで、企業はデジタル資産収入を現金収入と同じように報告する必要がないことを発表。この決定は仮想通貨ビジネスにある程度の余裕を与えると同時に、将来の規制の詳細に関する不確実性も反映している。財務省とIRSによるこの動きは、規制上のニーズと企業の負担のバランスを取るための努力を示している。
米国証券取引委員会 (SEC)
「ディーラー」の定義は、デジタル資産証券を含む、取引や市場活動において多額の流動性を定期的に提供する市場参加者を含むように拡張されました。新しい定義は、SECへの登録、自主規制組織（SRO）のメンバーになること、連邦証券法の遵守が求められる特定の暗号ビジネスを対象とする可能性がある。この変更は、SECがデジタル資産市場の監督を強化し、市場の安定性と透明性を確保しようとしていることを示しているが、一部の企業にとってはコンプライアンスコストが増加する可能性もある。
米国エネルギー情報局 (EIA)
米国で活動する特定の仮想通貨マイニング会社の電力消費情報について一時調査を実施するための緊急許可が与えられた。 EIAは2024年2月から7月まで毎月データを収集する予定だ。この動きは仮想通貨マイニングが環境に与える影響に関する規制当局の懸念を反映しており、将来的には環境規制がさらに強化される可能性がある。これは仮想通貨業界のエネルギー使用に対する直接的な規制であるだけでなく、その環境の持続可能性に対する懸念でもあります。
米国商品先物取引委員会 (CFTC)
デジタル資産プラットフォームの Debiex は、ロマンス詐欺戦略を使用して顧客資金 230 万ドルをデジタル資産商品取引に流用した疑いで告発されました。 CFTCの顧客教育・アウトリーチ局は、人工知能詐欺について一般の人々に警告する報告書を発表した。 CFTC の積極的な執行措置は、投資家を詐欺行為から保護すると同時に、新たな詐欺に対する一般の意識を継続的に高めるという取り組みを示しています。
米国議会
上院議員らは2024年パートナーシップ法を通じた違法金融行為の抑止法を導入し、政府と民間業界が違法金融行為に関する情報を共有する計画を策定した。ワイオミング州上院議員のシンシア・ルミス氏らは、SEC職員会計報告書（SAB）121号を覆す決議案を提出した。これらの法律と決議案は、議員らが官民の協力を促進しながら、違法な金融活動と闘う新たな方法を模索していることを示している。
米国司法省 (DOJ)
世界的なサイバー犯罪を助長するBTC-e取引所に関連して、ベラルーシ人とキプロス人を起訴した起訴状が公開された。司法省はまた、4億ドル以上を騙し取ったSIMカードハイジャック詐欺に関連して3人を起訴した。司法省は最近、ハイパーファンドと呼ばれる18億9000万ドルの世界的な仮想通貨ポンジスキームに関連して2人の仮想通貨詐欺容疑者を起訴し、別の容疑者から有罪答弁を得た。これらの事件は、仮想通貨関連の犯罪と闘う司法省の決意と行動を示しています。
国際ニュース
欧州連合、ドイツ、ルクセンブルク、韓国、タイ、アラブ首長国連邦、英国を含むいくつかの国と地域の規制当局は、暗号資産に関連する重要な最新情報と行動計画を発表しました。たとえば、欧州連合は、暗号資産サービスプロバイダーが 1,000 ユーロ以上の取引を行う際に顧客デューデリジェンス措置を実施することを義務付ける新しいマネーロンダリング防止制度を採用しました。ドイツ警察は史上最大規模の仮想通貨押収で、21億7000万ドル相当の5万ビットコインを押収した。韓国当局は、約8億2,800万ドル相当の仮想通貨を盗んだ疑いで、仮想通貨収益プラットフォーム「ハル・インベスト」の幹部3人を逮捕した。 UAE の OKX ドバイ子会社は、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) ライセンスを取得しました。イングランド銀行と財務省は、デジタルポンドに関する協議書に対する回答を発表し、デジタルポンドを発行するかどうかはまだ決定していないが、「中核的な設計機能」としてプライバシーを約束した。
結論
この暗号通貨規制の最新情報は、複数の国や地域にわたる幅広い政策および規制の変更をカバーしています。米国財務省と IRS の発表によるデジタル資産収入報告要件の変更、SEC によるディーラーの定義の拡大、CFTC や EIA などの機関の動向は、暗号通貨業界に大きな影響を与えるでしょう。国際的にも、欧州連合、韓国、その他の地域における規制措置は、暗号化規制が世界中で急速に発展していることを示しています。 PandaLY セキュリティ チームは、これらの変化に対する注意と理解を維持することで、暗号通貨ビルダーや投資家が規制環境の変化によりよく対応し、ビジネスのコンプライアンスと持続可能性を確保できるようになると考えています。
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