2024年9月9日、FBIは「2023年仮想通貨詐欺報告書」を発表した。この報告書は、2023年にインターネット犯罪報告センター（IC 3）に寄せられた仮想通貨関連の苦情をマクロレベルとミクロレベルの両方から詳細に分析し、仮想通貨の特徴と同年の仮想通貨犯罪の主な種類を調査している。この記事では、読者が主要な情報を迅速に把握し、複雑なセキュリティ脅威に対する理解と対応能力を向上できるように、レポートの中心的な内容を解釈します。
キーポイント 1: 2023 年の仮想通貨関連の苦情データ
2023 年、FBI のインターネット犯罪報告センター ( IC3 ) は、暗号通貨に関連した金融詐欺に関する苦情を 69,000 件以上受け取り、総額 56 億ドル以上の損失をもたらしました。仮想通貨に関連する苦情は金融詐欺苦情全体の約 10% にすぎませんが、これらの苦情は損失総額のほぼ 50% を占めています。
暗号通貨関連の損失は、2022 年と比較して 2023 年に 45% 増加しました。
1. 年齢による分類：
被害額が最も大きかったのは60歳以上の被害者で、総額は16億4,800万ドルに達した。
2. 犯罪の種類による分類:
投資詐欺:
苦情件数：32,094件
損失: 39 億 6,100 万ドル
テクニカル サポート詐欺:
苦情件数：8,719件
損失: 4 億 2,100 万ドル
個人データ侵害:
苦情件数：8,716件
損失: 4 億 9,500 万ドル
脅迫/恐喝:
苦情件数：8,630件
損失: 928万ドル
3. 国/地域による分類:
苦情が最も多い国: 米国 (57,762)、カナダ (1,236)
最も損失が多い国: 米国 (48 億 900 万ドル)、ケイマン諸島 (1 億 9,600 万ドル)
キーポイント 2: 犯罪者が仮想通貨を悪用する理由
1. 分散型の特性: 暗号通貨の分散型および分散型の特性により、暗号通貨は安全な価値移転手段となり、ユーザーは商品、サービス、その他の暗号通貨と引き換えに暗号通貨を世界中に移転できます。したがって、犯罪者はこれらの特性を利用して、窃盗、詐欺、マネーロンダリングなどの違法行為を実行します。
2. 取引の不可逆性：暗号通貨の送金/取引はどこでも実行でき、取引は不可逆的であるため、犯罪者は従来の金融機関のマネーロンダリング対策の対象となることなく、迅速かつ大規模な国境を越えた取引を行うことができます。
3. 資金追跡における課題: ブロックチェーンは、法執行機関による資金追跡を可能にする公開分散型台帳を提供しますが、「国境を越えた」暗号通貨転送の追跡には依然として多くの困難があります。したがって、スローミストは、効果的な法執行を実現するには国際協力に依存する必要があると考えています。特定の見解を検討することができます｜法執行における国際協力は、仮想通貨犯罪と戦うための主要なトレンドになるでしょう。
キーポイント 3: 2023 年の仮想通貨犯罪の種類に焦点を当てる
1. 投資詐欺
投資詐欺は、2023 年の仮想通貨関連損失の中で最大の犯罪タイプであり、損失総額の約 71% を占め、2022 年 (25 億 7000 万ドル) から 53% 増加しました。 2023 年に最も一般的な信頼ベースの仮想通貨投資詐欺:
詐欺: 詐欺師は、出会い系アプリ、ソーシャル メディア、ソーシャル ネットワーキング サイト、または暗号化されたメッセージング アプリを使用してターゲットを見つけ、数週間、場合によっては数か月かけてターゲットとの信頼関係を築きます。信頼が確立されると、詐欺師は、専門知識があると主張したり、潜在的な投資家がお金を稼ぐのを助けることができる専門家を知っていると主張したりして、仮想通貨投資の話題を紹介し、偽の利益を見せて被害者に投資を勧めます。詐欺師は、被害者が初期段階で少額のお金を引き出すことを許可し、被害者が詐欺プラットフォームに対する信頼をさらに高めることができるようにします。被害者が元本と申し立てられた収益を引き出しようとすると、手数料または税金を支払う必要があると言われました。ただし、被害者が義務的な料金や税金を支払ったとしても、詐欺プラットフォームは資金を一切返しません。
労働力の人身売買: 詐欺師は、主にアジア人をターゲットに、ソーシャル メディアやオンライン雇用サイトに偽の求人広告を投稿します。求職者がその場所に到着すると、詐欺師は通常、求職者のパスポートと渡航書類を没収し、暴力や脅迫を用いて協力を強制します。これらの被害者は、交通費や書類作成料などの諸費用を支払わなければならないと言われており、最初から多額の借金を抱えていることになる。その後、彼らは働いて借金を返済しながら、部屋代や食費を支払わなければなりません。詐欺師は、被害者の増大する負債と地元の法執行機関への恐怖を追加の管理手段として利用します。
信託ベースの暗号通貨投資詐欺に加えて、暗号通貨関連の投資詐欺にはさまざまなバリエーションがあります。
流動性マイニング詐欺: 流動性マイニングスキームは、暗号通貨分野における投資戦略です。法定流動性マイニング操作では、投資家は取引に必要な流動性を提供するために暗号通貨を流動性プールに置き、見返りに取引手数料の一部を受け取ります。ただし、詐欺師は暗号通貨に対する人々の関心を利用することがよくあります。詐欺師は通常、被害者 (通常は USDT または ETH を保有する投資家) の信頼を獲得し、1 日あたり 1% ～ 3% という高い収益を提示して偽の流動性マイニング スキームに参加するよう誘います。詐欺師は最終的に、仮想通貨をいわゆる流動性マイニング プラットフォームに送金するよう被害者を説得しますが、これは実際には詐欺プラットフォームであり、一度送金された資金を回収することが困難になります。このタイプの詐欺については、 「Web3 セキュリティの開始と落とし穴の回避」で説明しました。読者はリンクをクリックして詳細をご覧ください。
Play-to-Earn (P2E) ゲーム: 詐欺師は、自分自身をお金を稼ぐゲームとして宣伝し、プレーヤーに金銭的報酬を提供する偽のゲーム アプリケーションを作成します。詐欺師はオンラインで潜在的なターゲットに接触し、関係を構築します。次に、詐欺師は被害者にゲームを紹介し、アニメーション農場で「作物」を栽培するなど、特定のアクティビティに参加することで暗号通貨の報酬を獲得できると伝えます。ゲームに参加するために、詐欺師は被害者に暗号通貨ウォレットを作成し、暗号通貨を購入し、特定のゲーム アプリケーションに参加するよう指示し、ウォレットに入金する金額が多ければ多いほど、ゲームでより多くの報酬を受け取ることができると主張します。しかし、被害者が目にしたのは偽の報酬が蓄積されていくことであり、被害者がウォレットに資金を入金しなくなると、詐欺師は資金を引き出し、詐欺師は被害者に追加の税金や手数料を支払えばお金を取り戻せると告げます。それは底なし沼です。ユーザーがこのような正式なゲームに参加したい場合は、特別なウォレットを使用すると同時に、Revoke.Cash や Scam Sniffer などのツールを使用して定期的にウォレットに異常な権限があるかどうかを確認し、異常な場合はキャンセルすることをお勧めします。間に合うよ。
2. 暗号通貨キオスク
暗号通貨キオスクは、ユーザーが現金と暗号通貨を交換できるようにする ATM のようなデバイスまたは電子端末です。通常、詐欺師は被害者に、銀行から現金を引き出す方法、セルフサービスのキオスクを見つける方法、キオスクを使用して入金および送金する方法についての詳細な指示を提供します。この方法は、金融機関に現金を預けるよりも匿名性が高くなります。 2023 年、IC 3 には暗号通貨キオスクに関する 5,500 件を超える苦情が寄せられ、その結果、1 億 8,900 万ドル以上の損失が発生しました。
3. 仮想通貨回収詐欺
さまざまな詐欺により損失を被った被害者は、二度目の詐欺に遭う可能性もあります。一部の詐欺会社は、仮想通貨追跡サービスを提供すると主張し、失われた資金を取り戻すことができると約束しています。彼らはソーシャルメディア上で詐欺的な仮想通貨回復サービスを宣伝し、オンラインで助けを求める被害者に積極的に連絡を取ります。これらの詐欺会社は、被害者に前払い料金を請求してから「失踪」させたり、不完全かつ不正確な追跡レポートを提供して被害者に資金を取り戻すために追加料金の支払いを要求したりします。これらの詐欺会社は、法執行機関や法律サービスとのつながりがあると主張することで、合法的に見せようともします。
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要約する
この記事では、FBIが発表した「2023年仮想通貨詐欺報告書」を解釈し、2023年の仮想通貨関連の苦情に関するデータ、さまざまな犯罪者がどのように仮想通貨の特殊な特性を巧みに利用して詐欺を行っているか、そして犯罪の具体的な手口と種類を明らかにする。ますます複雑化、多様化する仮想通貨詐欺の手口に直面して、私たち一人ひとりがより警戒し、予防に対する意識と能力を高める必要があります。真贋を区別し、慎重に運用し、常に懐疑的であることによってのみ、暗号通貨がもたらす利便性と革新性を享受しながら、私たち自身の財産を効果的に保護することができます。
