序文
最初のレベルのタイトル
スペースの制限のため、ここでは分析レポートの主要な内容のみを記載します。完全な内容は記事の最後にある PDF からダウンロードできます。
1. 背景
1. 背景
このセクションは、ブロックチェーンの生態と監視、ブロックチェーンのセキュリティ状況、マネーロンダリング対策の状況の 3 つの部分に分かれています。
副題
ブロックチェーンのエコロジーと監督
産業のエンパワーメントの観点から見ると、ブロックチェーン業界の発展には機会と課題が共存しており、ブロックチェーン技術は「使える」ものから「使いやすい」ものへと移行しています。
市場発展の観点から見ると、仮想通貨は今年上半期に信じられないほどのボラティリティを経験しましたが、世界のブロックチェーン市場全体は依然として活況を呈しています。
ブロックチェーンのセキュリティ状況
SlowMist Hacked の統計によると、6 月 30 日の時点で、2022 年上半期には 187 件のセキュリティ インシデントが発生し、損失額は 19 億 7,600 万米ドルに達しました。
ブロックチェーンのマネーロンダリング対策の現状
匿名性と不可逆性は仮想通貨取引の自然な特性であるため、頻繁に発生する仮想通貨犯罪の場合、ブロックチェーンのマネーロンダリング対策は重要な位置にあり、ハッカーによる現金化を阻止する最後の防衛線でもあります。 。ハッカーの蔓延する脅威に直面して、取引プラットフォーム/資金管理プラットフォーム/プロジェクト当事者、規制当局、ブロックチェーンセキュリティ会社を含むさまざまなグループがマネーロンダリング対策同盟を「結成」しています。 2022 年上半期におけるこれらのグループの AML 動向はどのようなものでしょうか?マネーロンダリング対策分析のプロセスでは、常にいくつかの重要な疑問が生じます。攻撃費用はどこから来るのか?洗浄された資金はどこへ行ったのでしょうか？詳細は記事末尾のPDFファイルの内容をご覧ください。
2. ブロックチェーンのセキュリティの現状
このセクションは、ブロックチェーンのエコロジカル セキュリティの概要、攻撃手法の概要、および典型的なセキュリティ インシデントの 3 つの部分に分かれています。
ブロックチェーンのエコロジーセキュリティの概要
SlowMist Hacked（SlowMist Hacked）の統計によると、6月30日の時点でDeFiセキュリティインシデントは約100件発生し、損失額は16億3,000万米ドルを超えた。このうち、BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、クロスチェーンブリッジで発生したセキュリティインシデントの件数は、それぞれ47件、29件、8件、5件、2件、1件、7件でした。 3億800万ドル、5,491万ドル、6,383万ドル、1,310万ドル、830万ドル、10億4,300万ドル。注目に値するのは、今年上半期に数億ドルの損失が発生した4件の事故のうち3件がクロスチェーンブリッジによるものであったことである。 NFTトラックでは約48件の安全事故が発生し、6,281万米ドル以上の損失が発生しました。今年上半期には、世界中で取引プラットフォームのセキュリティインシデントが4件発生し、7,770万米ドル以上の損失が発生しました。
攻撃手法の概要
187件のセキュリティインシデントのうち、攻撃手法は主に、プロジェクト自身の設計上の欠陥や各種契約の脆弱性による攻撃、Rug Pullやフィッシング攻撃などの詐欺、秘密鍵漏洩による資産損失、フロント攻撃の4つに分類されます。これら 4 つの主な攻撃方法は、セキュリティ インシデントの総数の 95% を占めています。
典型的なセキュリティインシデント
最初のレベルのタイトル
3. 典型的なセキュリティインシデントのマネーロンダリング対策分析
副題
ツールと方法
1.ツール: ミストトラック
MistTrack (https://misttrack.io) アンチマネーロンダリング追跡システムは、暗号通貨マネーロンダリング活動との闘いに焦点を当てた SlowMist Technology によって作成された SaaS システムであり、資本リスク スコアリング モジュール、取引行動分析モジュール、資金追跡可能性を備えています。追跡モジュール、ファンド監視モジュール、その他のコア機能。
MistTrack は、悪意のあるアクティビティに関連する 1,000 を超えるアドレス エンティティ、2 億を超えるアドレス ラベル、100,000 を超える脅威インテリジェンス アドレス、および 9,000 万を超えるアドレスにフラグを立てることで、マネーロンダリング対策の分析と研究のための包括的なインテリジェンス データ支援を提供します。 MistTrack は、トランザクションの特徴分析、行動のポートレート、あらゆるウォレット アドレスの追跡調査を実施することにより、マネーロンダリング対策の分析と評価において重要な役割を果たします。
ブロックチェーンのマネーロンダリング対策資金の状況から、多くのハッキング事件の後、ETH/BSC チェーン上の資金はすべて暗い場所に流れ込んだことがわかります。Tornado.Cash、Tornado.Cash は ETH/BSC の主戦場になりました。 BSC チェーンにおけるマネーロンダリング対策の強化。 Tornado.Cashからの資金移動の分析手法を提案します。
BTC チェーンでは、ブロックチェーンのマネーロンダリング対策基金の状況から、ChipMixer と Blender がハッカーにとって一般的なマネーロンダリング プラットフォームであることがわかります。 Blenderは現在米国財務省の制裁対象となっており、ChipMixerには巨額のマネーロンダリング資金が流入しており、ChipMixerの資金移動の分析手法も提案する必要がある。
マネーロンダリング対策の詳細な分析
本章では、基本分析ツールMistTrackを用いて、代表的な11件のセキュリティインシデントを対象にマネーロンダリング対策分析を実施し、「攻撃費用の発生源は何か」「攻撃費用はどこから発生しているのか」という問題点を明確に解説します。 the Money go」をテーマに、Tornado.Cash と ChipMixer の出金を分析するデータ分析手法を独創的に提案しています。
4番目、最後に書きます
