USDT の売買に関しては、誰もが最も懸念しているのは信頼と財務上の安全性であり、これは多くの銀行カードの凍結に対処したときに私たちが気づいた現実的な問題でもあります。多くのカード所有者は、USDT を引き出す過程で誤って「罠にはまり」、「偶発的な怪我」により銀行カードが凍結されました。現時点では、キャッシュカードの制限は生活や仕事に多大な不便をもたらすでしょう。今日は、私たちの処理経験をもとに、U 出金手続き中にキャッシュカードが凍結されることについての誤解についてお話しますので、カード所有者はそれらを参考にして回避してください。
01 誤解1：現地取引ではキャッシュカードは凍結されない
USDTを売買する場合、取引所での取引は安全である必要がありますが、店頭取引は安全ではないはずですか?それは真実ではない。プラットフォームを通じて購入者がマッチングされ接続されたものの、購入者から支払いを受け取った後に銀行カードが凍結されたという状況に遭遇しました。そのため、プラットフォーム上で買い手をマッチングしたとしても、その資金源の安全性を100％確認することはできませんが、一般的に店頭取引よりも安全性は高いと言えます。 OTC取引についてはどうですか？実際、店頭取引では双方の信頼基盤が非常に重要視されます。 USDT はオフラインで会った知り合いの友人から購入することをお勧めします。複数のチャネルを通じて紹介された見知らぬ人と取引しないようにしてください。
02 誤解２：キャッシュカードは現金送金は凍結されない
USDTを出金する際に相手が現金振込で支払うと言った場合は問題ありませんか？
実際に、買主が「支払いはすべて現金で行った」と言い、売主は10万元以上の現金送金を受け取ったというケースに遭遇したことがありますが、売主は当初、相手が現金を受け取っても大きなリスクはないと考えていました。お金を送金するために銀行に行きましたが、支払いを受け取った後に彼の銀行カードは凍結されました。
担当の警察官とのやり取りの結果、この数十万元は実際には詐欺に巻き込まれて盗まれた金だったが、購入者の担当者が銀行を通じて現金を引き出し、販売者に送金したことが判明した。
03 誤解３：保証人がいると資金の安全が確保できる
保証人がいると、取引の安全性と資金の合法性が保証されますか?仮想通貨市場を理解している友人であれば、一部の USDT 店頭取引では、買い手と売り手は、資金移動と USDT の責任を負い、証人となる中立的な第三者を保証人として見つけることを知っているでしょう。取引における保証人の役割は、主に取引の安全性と信頼性を確保することです。信頼性はある程度保証されており、結局のところ、片手でお金を支払い、もう一方でUSDTを支払うことは、保証人の立ち会いと介入の下で行うことができます。しかし、買い手の関連情報や資金源がまだ分からないため、第三者保証によって取引の安全性を完全に確保することは困難です。上記の状況を聞くと、弁護士は警戒していると言うかもしれませんが、これによれば、USDT 取引方法は安全ではありません。もちろん、私たちが遭遇するキャッシュカードが凍結される状況は特殊なケースでもあり、典型的なケースでもあるということもここで説明しておきたいと思います。上記ではキャッシュカードが凍結されていますが、上記の状況で必ずキャッシュカードが凍結されるわけではありません。私たちは、カード所有者のリスク認識を向上させ、キャッシュカードが凍結される事態を可能な限り回避し、正当な権利と利益を可能な限り保護するために、実際の経験に基づいて上記の誤解について説明します。
04 マンキュー弁護士のアドバイス
USDT取引中に誤って「事故で負傷」した場合、カード所有者はどうすべきですか?ここで弁護士もアドバイスをくれました。
まず、USDT トランザクション中のドッキング担当者と支払者の身元と関係を確認してみます。インターネット経由で接続する購入者の場合、使用する WeChat アカウントに関係なく、接続者と支払者の本当の身元、および接続者と支払者の関係を確認してください (多くの取引では、他の人に支払いを指示します) 、これもリスクを高めます）。
第二に、資金の安全性に関しては、資金源について尋ねるのが最善であり、買い手に一定期間の銀行取引明細の提供を求めることでテストできます。
第三に、オンラインで馴染みのない人との店頭取引は避け、実際の友人や知人など、よく知っている人を通じて USDT を売買するのが最善です。これにより、取引に問題が発生した場合でも、関係者を見つけることができるため、キャッシュカードが凍結された後に助けを求められなくなったり、ブラックリストに登録されたりすることはありません。
第 4 に、トランザクション プロセス中は、プロセス全体の記録を保持するように努め、グループからの脱退やグループからの追い出しによって関連する記録が失われないように、チャット記録を削除しないでください。
もちろん、注意義務を果たしたにもかかわらず、うっかりキャッシュカードが凍結されてしまった場合でも、慌てる必要はありませんので、次の手順で速やかに凍結解除の申請を行ってください。
銀行に凍結権限について問い合わせ、担当の警察に連絡してください。
個人的な関与の疑いを払拭するために、事件に関する説明と証拠資料を提出してください。公安は凍結解除の条件を満たしたものを凍結解除する。
凍結解除申請の過程で公安から疑義や要請があった場合、カード所有者は捜査に協力する一方、自らの権利利益を守るために柔軟に対応すべきである。
すべてのUSDT取引参加者がリスク認識を向上させ、自分の資金の安全を守ることが期待されています。現在、キャッシュカードの凍結は非常に多く発生していますが、たとえ凍結に遭遇したとしても、あまり焦ったり心配したりする必要はなく、前向きな姿勢で適切に対処すれば、基本的には大丈夫です。適切な解凍結果が得られます。
特別な声明:
この記事は、上海マンキュー法律事務所によるオリジナルの記事であり、この記事の執筆者の個人的見解のみを表明するものであり、特定の事項についての法律相談や法的意見を構成するものではありません。記事の転載が必要な場合は、まんくん法律事務所スタッフ：MankunLawFirmまでご連絡ください。
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