BitMEX是低頭認錯，還是「死磕到底」？
編者按：本文來自碳鏈價值（ID：cc-value），作者：白夜，Odaily經授權轉載。
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碳鏈價值（ID：cc-value）
碳鏈價值（ID：cc-value）
100x Holdings Limited
ABS Global Trading Limited
Shine Effort Inc Limited
HDR Global Services（Bermuda）Limited
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碳鏈價值（ID：cc-value）
BitMEX母公司HDR Global Trading Limited
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二級標題
，作者：白夜，Odaily經授權轉載。
北京時間10月2日凌晨，加密貨幣行業爆出一條重磅消息：美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其所有者-運營商提出刑事訴訟， BitMEX首席技術官兼聯合創始人塞繆爾·里德（Samuel Reed）已在馬薩諸塞州被捕。
BitMEX母公司HDR Global Trading Limited
二級標題
BitMEX聯合創始人兼首席執行官亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）
BitMEX業務發展主管格雷格·德威爾（Greg Dwyer）
二級標題
起家、發展到壯大
2013年，亞瑟·海耶斯跳槽香港花旗銀行擔任股票交易員，他精力充沛，是一個健身狂熱者。
二級標題
亞瑟·海耶斯是一個善於交際的人，笑容燦爛、身材勻稱，喜歡穿著緊身的polo衫，一看就是那種很容易在大學和交易大廳結識朋友的人。他總是非常積極地去做事，無論是瑜伽、滑雪、還是壁球，即使他和朋友出去喝酒娛樂走路速度也飛快。
這種性格讓亞瑟·海耶斯愛上了在股票衍生品交易大廳奔忙的感覺，但是2008年金融危機給傳統銀行秩序帶來了負面影響，作為老牌銀行的花旗也不例外。很快，在香港定居已有六年時間的亞瑟·海耶斯就因為定期裁員制度而失業，但他似乎沒有太過心煩意亂，因為一個新大陸出現在他眼前：比特幣。
這筆錢賺的很容易，但是有一個陷阱：根據中國法律，亞瑟·海耶斯可以將其收益存入當地的銀行帳戶，但不能將這筆錢匯回香港。於是，亞瑟·海耶斯開始每天乘一小時的巴士去深圳，在當地銀行按取款最高限額：即20000元人民幣（3,100美元）取現，然後再到君悅酒店飽餐一頓後拿著一袋現金返回香港。
2014年，日本加密貨幣交易所Mt.Gox在遭到黑客攻擊後丟失數十萬比特幣，最終不得不在當年二月份選擇破產。作為套利交易員的亞瑟·海耶斯忽然發現，單純購買和持有比特幣的想法相當乏味，憑藉自己在德意志銀行和花旗銀行從事交易所交易基金(ETF)業務，以及在股指期貨、遠期、掉期以及無交割遠期外匯交易領域所擁有的豐富經驗，他與為摩根大通（JPMorgan Chase）開發高頻交易系統的英國牛津大學計算機科學家本·德洛、以及美國程序員塞繆爾·里德聯合創立了BitMEX——BitMEX是一個加密貨幣交易所和衍生品交易平台，所有者和運營商是HDR Global Trading Limited，該公司註冊地在塞舌爾並在全球多地設有辦事處。
要知道，六年前的加密貨幣市場裡的交易平台大多只允許投資者以現金購買比特幣和其他虛擬代幣，而BitMEX提供了一種“奇特”服務：加密衍生品——是的，亞瑟·海耶斯將期貨合約概念引入到加密貨幣市場，他的交易平台允許投資者可以對11種數字貨幣進行高達100比1的槓桿投注。由於比特幣在2017年底價格暴漲並飆升到歷史高點，在截至2018年1月31日的十二個月時間裡，投資者向BitMEX注入了價值超過2000億美元的訂單。根據該公司網站上的數據，該公司在2017年的收入為8300萬美元，其中僅12月一個月的收入就達到了2100萬美元，成功躋身全球流動性最高的比特幣期貨市場。
嚐到甜頭之後，亞瑟·海耶斯開始將傳統金融中的產品引入到一個看似“無法無天”的行業，包括衍生工具、槓桿、賣空和加密貨幣價格指數，甚至還計劃制定基準利率提供比特幣借貸服務。
對合規不屑一顧？
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BitMEX創立於2014年，當時加密貨幣的概念也沒有那麼深入人心，人們總是將比特幣與暗網、洗錢、恐怖主義融資等問題聯繫在一起。但在亞瑟·海耶斯看來，比特幣並不是“犯罪分子的福音”，而是一種真正的資產類別，他認為區塊鍊是一種開放的數字總賬，可以記錄和揭示使用比特幣執行的每筆交易，相比於離岸交易透明度更高。
在談到銀行批評比特幣是洗錢者首選貨幣時，亞瑟·海耶斯憤怒地說道：
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或許正是因為亞瑟·海耶斯對監管合規略顯“輕浮”的態度，為BitMEX的後續發展埋下了一顆定時炸彈。
2019年7月，加密貨幣評論家、號稱“末日博士”的經濟學家魯里埃爾·羅比尼（Nouriel Roubini）指出BitMEX可能參與非法活動，使交易者承擔過多風險。當月18日，彭博社報導美國商品期貨交易委員會正對加密交易所BitMEX發起調查，重點關注尚未在美國商品期貨交易委員會註冊的BitMEX是否會允許美國人在該平台上進行交易。
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監管機構出手！
除了美國商品期貨交易委員會的指控之外，美國司法部也起訴亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾違反《美國銀行保密法》，這項刑事訴訟顯然要嚴重的多。除了在馬薩諸塞州被捕的塞繆爾·里德之外，由於另外三人不在美國因此暫未遭到批捕，而塞繆爾·里德則會在馬薩諸塞州聯邦法院出庭受審。
BitMEX最終究竟是向美國司法部和美國商品期貨交易委員會低頭認錯，還是與之“死磕到底”把官司一路打下去？就讓我們拭目以待吧。
