Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什麼影響？

白泽研究院

2022-08-17 15:46 (UTC+8)

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今年，隨著加密貨幣交易量因價格的下跌而下降，騙局、暗網交易已經減少，但黑客攻擊卻在大幅增加，DeFi 協議依然是黑客的“提款機”。

原文編譯：白澤研究院

原文編譯：白澤研究院

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什麼影響？

二級標題

騙局收入減少

2022 年的加密貨幣詐騙總收入目前為16 億美元，相比2021 年7 月底低了65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。自2022 年1 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如PlusToken，它在2019 年從受害者那裡騙取了超過20 億美元，或者Finiko，它在2021 年騙取了超過15 億美元。截止2022 年7 月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

二級標題

暗網市場收入減少

有趣的是，雖然Hydra 關閉後整體暗網市場收入下降，但其餘市場的交易量顯著增加。

二級標題

黑客攻擊和被盜資金卻在增加沒有任何基於加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉2022 年收入下降的趨勢，例如被盜資金。到2022 年7 月，有價值19 億美元的加密貨幣被盜，而2021 年同一時間點不到12 億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為8 月的第一周又發生了兩件事：

這在很大程度上可以歸因於黑客從DeFi 協議中竊取資金的增長，這一趨勢始於2021 年。正如我們之前所介紹的，DeFi 協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究並尋找漏洞利用（儘管開源代碼本質上是為了更安全）。此外，DeFi 協議被盜取的大部分資產可歸因於與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。我們估計，到2022 年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從DeFi 協議中竊取了大約10 億美元的加密貨幣。

二級標題

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉Hydra 市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。儘管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足於現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，並磨煉他們打擊基於加密貨幣的犯罪的能力。

根據央行等部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用於信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。