華爾街日報：SBF或在FTX相關欺詐指控中表示不認罪

本文來自Decrypt，原文作者：Andrew Hayward

Odaily 譯者| 念銀思唐

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報導

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據《華爾街日報》援引知情人士的話

報導，FTX 創始人Sam Bankman-Fried（SBF）預計將於下週提出“無罪抗辯”，目前他在紐約南區SBF 預計將於1 月3 日在曼哈頓親自提出無罪抗辯。文件利用清算規則的“秘密豁免”

文件顯示獲得充足的流動性。據稱，今年夏天Terra 垮台後，Alameda 利用數十億美元的FTX 客戶資金來填補其資產負債表上的漏洞。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的企業控制失敗，如此完全缺乏值得信賴的財務信息，”FTX 新任首席執行官John J. Ray III 在11 月的一份破產申請中寫道，

詳細描述了該公司之前管理層的各種缺陷透露文件

，FTX Ventures 既投資於公司又接受投資，將其資金分散在Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc 和一些潛在的附屬公司。在這些集團中，Clifton Bay Investments 和FTX Ventures 是唯一編制季度財務報表的實體。根據John J. Ray III 的說法，甚至還沒有找到Island Bay Ventures 的財務報表。透露12 月13 日消息，據John J. Ray III 的聽證會證詞講稿

，FTX 的“很大一部分”資產仍然“失踪、被挪用或無法獲得”。團隊正在繼續艱苦的取證工作，以查明所有資產去向。他的新團隊迄今為止已經獲得了超過10 億美元的數字資產，儘管這只是FTX 欠客戶和其他債權人數十億美元的一小部分。 FTX US 並非獨立於母公司FTX.com 運營，因此對FTX US 申請破產保護是必要的。 FTX 缺乏安全控制，允許Alameda“在沒有任何有效限制的情況下”借用FTX 的資金，缺乏可靠的財務報表和獨立治理。

透露此外，他還證實，FTX 在各種投資和收購上花費了約50 億美元，另外10 億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。與此同時，John J. Ray III 還在聽證會上透露，於FTX.com 的客戶而言有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，該公司也將無法彌補這些用戶的所有損失；預計FTX.com 的用戶情況會比FTX US 差，因為美國交易所FTX 的客戶數量和交易量遠小於FTX.com。他還表示，他們可能會發現更多可歸結於這家美國公司的資產。

SBF 最終於本月早些時候

在FTX 總部所在地巴哈馬被捕

，並被美國檢方指控犯有八項欺詐罪。他被控的罪名包括：串謀對客戶實施電信欺詐；對客戶進行電匯欺詐；串謀對貸款人實施電信欺詐；針對貸款人的電信欺詐；串謀實施商品欺詐；串謀證券詐騙；串謀洗黑錢；串謀欺詐美國，違反競選財務法。這位曾經的加密巨頭還

面臨著美國證券交易委員會（SEC）的指控和商品期貨交易委員會（CTFC）的訴訟

，CTFC 還起訴了FTX 和Alameda。 SBF 上週被引渡到美國，紐約法官Gabriel W. Gorenstein

批准SBF 以2.5 億美元保釋

。法官表示，SBF 下次出庭時間為2023 年1 月3 日。據悉，保釋金由SBF 父母在加利福尼亞州帕洛阿爾託的房子作為擔保，保釋要求還包括SBF 不得進行超過1000 美元的金融交易，不能開設新的信貸額度。SBF 在離開法院後，將被要求佩戴電子監控手環。保釋後，他將被軟禁在其父母在加州的家中。

否認回复自己在這些交易中扮演的角色。