原作者:ジェームス・スミス
編纂｜Odaily Planet Daily（ @OdailyChina ）
翻訳者 | クリプトレオ ( @LeoAndCrypto )
米国がビットコインETFとイーサリアムETFを承認したことにより、仮想通貨は2024年の大量導入に一歩近づいたが、特定のサイバー犯罪関連団体からの仮想通貨流入データは依然として懸念されており、チェイナリシスは以前に仮想通貨業界のセキュリティレポートを発表しており、違法取引全体は比較して減少している昨年の今頃までは減少していましたが、資金の盗難とランサムウェアという 2 つの注目すべき違法行為が増加しています。仮想通貨盗難で盗まれた資金は前年比で増加し、7月末までに8億5,700万ドルから15億8,000万ドルへと倍増した。さらに、2022 年と 2023 年には、政府や国際機関によって認可される仮想通貨事業体が急増するでしょう。
このデータはまた、仮想通貨関連の刑事事件が法執行機関の注目を集めていることを示しており、大規模な組織からの資金の盗難など、セキュリティ分野の「ビッグニュース」が業界に時折登場します。広く注目を集めた大規模な事件の中には、法執行機関が関与しており、法執行機関が関与した資金の凍結や差し押さえを要求しているものもあると、この分野の著者であるジェームス・スミス氏は最近述べた。暗号化の法執行機関が仮想通貨関連の刑事事件をどのように扱うかについて書かれたこの記事は、関連する仮想通貨の法的調査から法執行機関による最終的な押収と処理までの一連のプロセスを含んでいます。 Odaily Planet Daily が編集した全文:
1. 暗号通貨を押収するとはどういう意味ですか?
暗号通貨の差し押さえとは、法執行機関が通常法的捜査の一環として暗号資産を差し押さえることです。これは、詐欺、マネーロンダリング、またはその他の違法行為の状況で発生する可能性があります。
法執行機関は、ユーザーまたは組織が違法行為を行っていると疑った場合、被告が裁判で有罪判決を受けるまで、ウォレット内の暗号資産を没収することができます。資産は売却または競売にかけられます。しかし、無罪と判断されれば、仮想通貨はウォレットに返還されることになる。
差し押さえは、差し押さえられる財産を明確に特定する逮捕状、捜索令状、または差押状に基づいて行われます。暗号通貨の差し押さえ命令は通常、個人ではなく取引所やその他の機関の管理者に対して発行されます。
令状には取引所のウォレットアドレスと差し押さえの理由が記載されている。取引所はウォレットの秘密鍵を検察官に提供する必要がある。あらゆる責任を回避し、より深刻な結果に直面するために、取引所は通常、この規制に従い、秘密鍵を引き渡します。
しかし、法的圧力の下、取引所に秘密鍵の引き渡しを義務付けることは、暗号通貨が依存する分散化の精神に根本的な課題をもたらします。また、捜査令状は法執行機関が他の個人や団体が保有するビットコインなどの仮想通貨を押収する唯一の方法ではなく、政府が「没収手続き」を通じて仮想通貨を押収することもできる。没収とは裁判所命令で定められた資産の永久的な損失を指す。または判断。暗号通貨の差し押さえは没収に先立って行われることがよくありますが、差し押さえられた資産すべてが没収されるわけではありません。
2. 暗号通貨を押収するプロセスは何ですか?
暗号通貨を押収するプロセスは、法執行機関が不動産、車両、宝石などの物理的資産を押収するプロセスとは異なります。物理的なアイテムは物理的に持ち去られますが、暗号通貨ウォレットのロックを解除して資金を送金するには、対応する秘密キーが必要です。
法執行機関は、ウォレットをホストする取引所と協力して資金を取得および回収することがよくあります。これは、取引所が通常、オフラインで個人所有のハードウェア ウォレットまたはコールド ウォレットのコピーを保持しているためです。資金を回収するにはデバイスをハッキングする必要があります。
暗号資産を押収した後、法執行機関はその暗号通貨を保管し、多くの場合裁判所命令を待って清算しますが、このプロセスには数年かかる場合があります。清算された資産から得たお金は、犯罪被害者に寄付されるか、政府機関に分配されます。
米国司法省（DOJ）は、ブロックチェーン分析と仮想資産押収に重点を置くため、2022年にFBI内に仮想資産利用部門（VAXU）を設立し、押収問題に関して米国司法省の国家暗号通貨取締チーム（NCET）と協力している。 ) 緊密な協力を行っています。
場合によっては、政府機関が行政的没収と呼ばれるプロセスを採用しており、政府はウォレット所有者を罪に問わずに資産を差し押さえます。つまり、裁判所での審理がなければ、ユーザーは最終的にウォレット内の仮想通貨を失う可能性があります。
これに関連して、FBI は 2024 年 5 月にトークン ミラー作戦の一環として NexFundAI と呼ばれるトークンを開始しました。これは、暗号通貨の不正活動、特にトークンのポンプ アンド ダンプ行為に関与する個人および組織をターゲットにするように設計されています。 NexFundAI は、市場操作者のおとりとして正規の暗号通貨を模倣するように設計されており、FBI がそれらに対する証拠を収集できるようになります。
3. 暗号資産が差し押さえられるのはいつですか?
当局は、脱税、マネーロンダリング、詐欺、麻薬密売などの違法行為に仮想通貨が使用された場合、仮想通貨を没収します。
誰かが麻薬密売やハッキングなどの違法行為に暗号通貨を使用した場合、その暗号通貨は当局によって「犯罪の収益」とみなされ、違法行為の阻止や盗まれた資金の回収を目的として政府機関によって没収される可能性があります。
犯罪者は暗号通貨を使用してチェーン上で「匿名」取引を実行し、資金の流れを隠蔽します。それでも、法執行機関はオンチェーンのデータ追跡を通じて犯罪収益を特定し、資金を押収することができ、仮想通貨取引所に関与したウォレットの凍結を要請することもできる。
差し押さえを続行するかどうかを決定する際、検察は暗号資産の差し押さえに関与した組織、差し押さえと管理の潜在的な課題、資産の価値を考慮する。
(上のグラフが示すように、2022 年以降、政府または国際機関によって認可される仮想通貨事業体が急増するでしょう)
4. 暗号通貨が没収された後はどうなりますか?
米国では、民法に基づいて自分に属する資金が差し押さえられた場合、法的措置を講じるために、資産没収専門の弁護士を雇って、没収当局に確認済みの請求を提出する必要があります。同庁は90日以内に資金の差し押さえや仮想通貨の返還を求めて告訴状を提出することができる。
代理店が没収の申し立てを提出すると、裁判所は関係者全員に通知を送り、訴訟の提出を求めます。あなたの弁護士は抗弁、反訴、および代理店の訴訟の却下申し立てを提出することができ、正当な場合には裁判所によって却下される可能性があります。あなたに対する訴訟を起こし、弁護士費用の支払いと押収された暗号資産の返還を命じます。
当局があなたを刑事告発する場合、手続きはより複雑になる可能性があり、追加の告訴を行う必要があります。その場合、通常、被告は司法取引に同意するため、差し押さえ命令は必要ありません。被告は司法取引の一環として自発的に秘密鍵を引き渡すことができる。
英国では、2002 年犯罪収益回復法により、押収された仮想通貨の処理方法が定められています。他の没収資産と同様に、50％が内務省に送られ、残りの50％が警察、検察庁、裁判所に分配され、没収資産の一部が仮想通貨事件の被害者に返還される可能性がある。
欧州では、仮想通貨の違法取引が発覚すると、当局が裁判所に資産の凍結や差し押さえ命令を求める。この命令を執行するために、彼らは国境を越えた事件の場合、ユーロポールなどの規制当局が協力する可能性があり、押収された仮想通貨はその国の法律に基づいてオークションにかけられるか、清算される可能性がある。
対照的に、インドの法執行機関 (執行総局 (ED)) と地元のサイバー犯罪捜査局は共同または個別に暗号通貨を押収しています。違法行為が発見された場合、当局は取引所に資産の凍結または差し押さえを指示する裁判所命令を求める可能性があるが、インドでは最終的な裁判所の判決が出るまで、政府の監督下でウォレットに保管されることになる。そのため、そのプロセスには長期にわたる捜査が含まれる可能性があります。
5. 仮想通貨没収の例
私たちは現在、Bitfinex、Silk Road、Mt. Gox の資産など、政府が暗号資産を差し押さえた多くの例を知っています。
ビットフィネックスハッキング
2022年、米国連邦当局は、2016年のビットフィネックス取引所ハッキングに関連して約36億ドル相当のビットコインを回収したが、数年後、その資金は最終的に2人の人物（モーガン氏とリキテンスタイン氏）に関連付けられた。
当局は捜査の一環として資産を押収し、ビットコイン取引は匿名であるものの、この事件はオンチェーン分析捜査の進展を浮き彫りにし、何年も前の違法資金でも発見して押収できることを示している。
ダークウェブシルクロード事件
2013年、米国政府はダークネット市場シルクロードから約14万4000ビットコインを押収し、同市場の創設者ロス・ウルブリヒト氏が違法麻薬取引を助長したとして逮捕されたが、これは広範な違法仮想通貨活動の取り締まりの一環であった。 。
その後、連邦保安局は押収したビットコインを競売にかけ、その価値は現在数十億ドルに達しており、シルクロード事件は依然として、仮想通貨に関わる犯罪の取り締まりと訴追において重要な瞬間となっている。
マウントゴックス盗難事件
マウントゴックスはかつて最大のビットコイン取引所だったが、破産申請後に取引所に残った資産（20万ビット以上を含む）が85万ビットコイン（当時約4億5000万ドル相当）を失ったため、2014年に破産した。ビットコイン）が日本の当局によって押収された。押収された資金はエスクロー口座に保管され、当局は法的手続きを通じて債権者に支払いを行う。
2014年3月、マウントゴックスの最高経営責任者（CEO）マーク・カルペレス氏は、古いデジタルウォレットから20万ビットコインが発見され、損失総額が65万ビットコインに減少したと発表し、債権者に希望を与えた。その後、東京地方裁判所はこの複雑な訴訟を管理する暫定管理人を任命したが、この訴訟の最大の課題は、ハッキング以来高騰した失われたビットコインの再評価である。カルペレス氏は横領の罪で起訴されたが、有罪判決を受けたのは記録改ざんの罪だけだった。 2024年も債権者への返済は継続され、返済期間は2025年10月31日まで延長される。
6. 法執行機関は没収された資金をどのように処理しますか?
米国では、連邦政府機関が資金の使途を概説した計画を司法省に提出する必要があるが、民事上の没収は1980年代の麻薬戦争中に一般的になり、それ以来批判されてきた。
司法取引の一環として、差し押さえられた資産の一部が所有者に返還される場合もありますが、所有者に返還されるのは差し押さえられた資産の 1% のみです。押収された資金は、装備、訓練、捜査などの法執行活動を支援するために使用されることが多く、たとえば、2011年にはセントルイス郡警察署がヘリコプター装備の購入に40万ドルを費やした。
ミズーリ州など米国の一部の州では差し押さえられた資金を学校に分配することを義務付けているが、法執行機関は通常、連邦政府の公平共有プログラムを利用して資金の大部分を保持している。しかし、個人や企業からの資産の強制差し押さえについては、かねてから各方面から批判があった。
資産の没収が公平かつ透明性をもって行われ、資産が差し押さえられる危険にさらされている人々に適切な保護を提供するためには、この分野の改革が必要であると多くの人が主張している。
