オリジナル｜Odaily Planet Daily（ @OdailyChina ）
著者｜ウェンザー（ @wenser 2010 ）
テザーの市場価値が最高値を更新し続けたときに、暗号通貨コミュニティのレパートリーである「FUD USDT」が再び登場するとは誰も予想していませんでした。
10月26日、FOXビジネス記者のエレノア・テレット氏は、「テザー社のCEOパオロ・アルドイーノ氏が株式公開の現在の計画を表明した」ことを明らかにする記事を発表したばかりだが、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、「米国財務省は、テザー社に対して制裁を課すことを検討している」という。テザー。」パオロ氏は後に「テザーが調査されている兆候はない。WSJは古いニュースを繰り返しているだけだ」と書いたが、仮想通貨業界に対する規制当局の影響がますます顕著になっている今日でも、人々は依然として大雨のような気分を抱いている。 。
Odaily Planet Daily では、読者の参考のために、USDT とその背後にあるステーブルコイン発行会社テザーの追跡調査を簡単にレビューします。
テザーは急速に成長：年間数百億ドルを集める「現金モンスター」
前回の記事「「初の安定通貨」USDTの市場価値が最高値に達し、テザーの背後にある数千億のビジネス帝国が明らかに」では、テザーとその背後にある数千億のビジネス帝国を明らかにし、徹底した分析と多視点の解釈を行いました。 USDTの安定通貨ビジネス。そこには次のように言及されていた。
7月、テザーは2024年の第2四半期財務報告書を発表した。データによると、2024年上半期の利益は過去最高の52億米ドルに達し、純営業利益は13億米ドルに達し、過去最高の業績となった。
ウォール・ストリート・ジャーナルの以前のニュースによると、2023年には、世界的な決済大手ビザ・カードを経由したのとほぼ同じ額の資金がテザー・ネットワークを経由して流れ、同社の通期純利益は62億米ドルに達し、同社の純利益をも上回る見込みだという。資産管理大手ブラックロックの一般株主の昨年の利益はわずか55億ドルだった。
CEO のパオロ氏はかつてこう述べました: 金利の上昇により、テザーは現在、準備金から 5.5% の利益を上げています。 。
今年上半期の「循環的な強気市場」のおかげで、テザーとUSDTの業績は非常に目覚ましく、ステーブルコイントラックにおいて比類のない彼らの資金引き寄せ能力は、ある企業の財務でも何度も認められました。次々と検証を報告します。
スイスのルガノで開催されたプラン₿フォーラムでテザー関係者によって開示された情報と組み合わせたその準備金資産の詳細によると、その準備金には現在BTCが55億8000万米ドル、金が38億7000万米ドル含まれています（10月27日の価格に基づいて計算） 、総額94億5,000万米ドルに加え、約1,000億米ドルの米国債も保有している。
テザーの「1,000億のビジネス帝国」を支えているのは、仮想通貨取引や取引所の需要だけではなく、国境を越えた取引や、さらには闇業界のマネーロンダリング取引による後押しであることは疑いの余地がありません。このメディアが報告書で「規制調査」を予告した主な理由。
USDTは「鉄の拳」に攻撃されたのか？まだ結論は出ていない
以前、 ウォール・ストリート・ジャーナルは、「この問題に詳しい関係者によると、連邦政府は仮想通貨会社テザーを制裁と反マネーロンダリング規制に違反した疑いで捜査している。マンハッタンの連邦検察庁の検察官が犯罪捜査を開始した」と明らかにした。テザーの暗号通貨が麻薬密売、テロリズム、ハッキングなどの違法活動の資金調達に第三者によって使用されているかどうか、またはこれらの活動から得た収益の洗浄に関与していないかどうかを調査する。」
報告書が発行された後、テザーは非常に迅速に対応しました。
パオロ最高経営責任者（CEO）はすぐに釈明し、後に再度投稿した：「テザーの日常業務において、私たちはしばしば法執行当局と直接取引して、ならず者国家、テロリスト、犯罪者によるUSDTの悪用を防ぐのを支援している。もし私たちがそうだとしたら」ストリートジャーナルの記事は調査され、それに基づいて、記事内の主張は完全に虚偽であることが確認できます。」
テザー関係者もその後、 「テザーはウォール・ストリート・ジャーナルの無責任な報道を非難し、強力な法執行機関と規制当局の追跡と協力している」と題する発表を発表し、その中で次のように言及した。テザー社がそのような捜査を受けていないことを確認した後、ストリート・ジャーナルは、これほど確信を持って無謀な告発記事を書くことになったが、その記事はまた、テザー社を悪用しようとする悪者と戦うための、テザー社の十分に文書化された広範な協力を不用意に誇張している。およびその他の暗号通貨。」
テザー社が反応した後、ウォール・ストリート・ジャーナルは最も初期の情報公開メディアとしてこの件について沈黙を守り、活動を停止したか、さらなるニュースの確認と拡散を待っていたかのように見えた。
「仮想通貨優先のステーブルコイン発行者」であるテザーと規制当局との間の衝突はこれが初めてではないことは言及する価値がある。
テザーはこれまでにも複数の捜査の対象となっており、その中にはニューヨーク州司法長官局による捜査も含まれており、州内で違法営業を行ったとしてテザーとその親会社ビットフィネックスに2021年に1,850万ドルの罰金を科した。米国商品先物取引委員会はテザーに対し、違法取引に関与したとして、2021年に4,100万ドルの罰金を支払う。
今回の捜査では、司法省がテザーの支援者らが銀行詐欺を犯したかどうかについて捜査を拡大したことがわかっている。ニューヨーク州南部地区連邦検事の報道官はすぐには返答しなかった。
フォーチュン紙によると、今回の容疑は米国司法省と財務省がバイナンスに対して起こした容疑を反映している可能性があり、バイナンス取引所のマネーロンダリング容疑と、テロリストや麻薬密売ネットワーク活動に関連した制裁違反に焦点を当てている。テザーはハマスなどの組織とつながりがあり、ロシアの武器商人も関与している。
テザーの隠れた懸念: 規制権力と違法取引の間のジレンマに直面する
TRM Labsが今年初めに発表した「違法暗号経済報告書」によると、一方で、2023年には違法取引量の45％がステーブルコイン取引が大半を占めるTRONネットワーク上で発生した（このデータは2023年よりわずかに高い）。 2022 年には 41%)、テロ資金供与活動に関連して USDT を受け取ったトロン独立アドレスの数は昨年 125% 増加しました。一方、現在テザーが発行している USDT の市場価値の半分以上が TRON でホストされています。ネットワーク（600億ドル以上）。
さらに、TRM Labsは、ダークネット市場での医薬品売上高は2022年の13億ドルから2023年には16億ドルに増加し、TRONを使用した医薬品売上高は最大4倍に増加したと述べた。同時に、サイバー犯罪者はブロックチェーン取引を好みます。その理由は、ガスコストが比較的低く、価格変動が最小限であること、そしてオンチェーン取引は追跡が難しいという考えがあるからです (ただし、この見方はかなり前に時代遅れになっています)。
つまり、テザーは違法取引に対応する「決済手段」と、違法行為を生む「温床環境」を事実上提供しているのである。これを考慮して、テザーも規制に立ち向かうために独自の努力を行ってきました。
今年9月、テザーとトロンはTRM LabsとT 3金融犯罪対策ユニット（略称T 3 FCU）と呼ばれる新たなパートナーシップを確立したと発表した。その中で、TRM Labsは、ブロックチェーンインテリジェンスのリーディングカンパニーとして、金融犯罪と戦う専門的な能力を有しており、TRONは、世界の主要なブロックチェーンおよびDAO（分散型自律組織）として、強力な技術力を有しており、Tetherはデジタルアセットの巨人として、業界に対しては、外部調査チームによるサポートを提供します。
この協力協定に基づき、TRMは引き続きTRONとTEDAに対し、テロ、制裁回避、窃盗、ハッキング、サイバー犯罪、詐欺などの違法行為の疑いに関連する取引を特定するための支援を提供していく。 TRMは、独自の技術と捜査専門家の世界的ネットワークを利用して関連情報を生成し、TRONとTEDAの犯罪行為との戦いを支援し、世界中の法執行活動を支援します。この協力は業界からも満場一致で賞賛されており、Forbes、CoinDesk、Cointelegraph、Benzinga、TheBlock、Odaily Planet Dailyなど国内外の有名メディアで報道されています。
さらに、テザーは犯罪利用と闘い、違法行為に関連したアドレスを凍結する取り組みを発表した。
9月末、テザーは、東南アジアの仮想通貨詐欺計画に関連した資産600万ドル以上の押収において米国司法省を支援したと発表した。詐欺チームは正規のプラットフォームを模倣してユーザーを騙し、テザーが関連資産を凍結し、米国司法省の迅速な資金回収を支援したとワシントンD.C.の連邦検察局が公的に認めた。現在までに、テザーは45の法域で180以上の法執行機関を支援し、18億ドル以上を凍結し、正当な所有者と法執行機関に1億2,800万ドル以上を再配分し、世界の法執行機関を支援するために違法行為に関連した1,850の複数のウォレットを自主的に凍結しました。 。
以前、オンチェーン探偵のザック・リストによる監視によれば、凍結された資金の総額は698万米ドルに達していた。さらに一言付け加えると、ZachXBTは後に、他の主要なステーブルコイン発行者と比較して、ハッカーグループLazarus Groupのアドレスをブラックリストに掲載するのにCircleは4か月半長くかかったと述べ、CircleとそのCEOのJeremy Allaireを「地球の生態系を気にしていない」と非難した。すべて。 から値を抽出するだけです。
最新のオンチェーン USDT 凍結は、今朝の北京時間 6:01 頃まで遡ることができ、16、152、303 USDT を含む TRON チェーン上のアドレスが凍結されました。
既存の懸念に対するテザーの理解と対応は非常に明確かつ直接的であると言わざるを得ませんが、マネーロンダリングや麻薬取引などの違法行為におけるUSDTステーブルコインの使用をさらに防ぐには、長期的な努力が必要な方向性になる可能性があります。
結論：テザーは「次のFTX」はおろか、崩壊しない
テザーが米国政府によって調査されているというニュースが流れた日は、イスラエルとイランの戦争激化などのネガティブなニュースも重なり、ビットコイン市場を含む仮想通貨の価格が一斉に急落し、小幅な暴落を引き起こした。 「もしUSDTがテザーに問題を起こせば、仮想通貨業界で再びFTXの雷雨事件が起こるだろう」と叫ぶ人もいた。 next FTX」を延々と「衝撃的ではない言葉」と言えると言わざるを得ません。
しかし、テザーが「次のFTX」になることはおろか、崩壊しないと信じる理由があります。この見解を裏付ける主な根拠は、USDTユーザー数の客観的なデータです。
テザーの以前の発表によると、 2024年第3四半期末の時点で、3億3,000万のオンチェーンウォレットとアカウント（ユーザーを表す）がUSDTステーブルコインを受け取りました（この数は米国の総人口に相当します）。これには、パートナーによれば数千万人のユーザーがいる CEX などの集中プラットフォームでのみ USDT を使用するユーザーも含まれません。さらに、USDT ユーザー数は過去 4 四半期で平均 9% 増加しており、2024 年の第 3 四半期はこれまでのところ USDT ユーザーの増加が最も顕著な四半期であり、Tether は 3,625 万人のユーザーを迎えています。
パオロ氏が以前述べたように、USDT とその背後の発行者であるテザーが長い間世界の経済システムの一部であったことは疑いの余地がありません、「USDT は最初は単なる暗号通貨だったかも知れませんが、現在では世界で最も使用されているデジタルドルです。決済、取引、投資など複数の価値を持つUSDTは、米国選挙結果の発表やさらなる金融緩和により、今後ますます重要な役割を果たすことになるはずです。暗号化規制環境のフレンドリーさ。
さらに、Tether の投資領域も徐々に拡大していることを忘れないでください。プライバシーに重点を置いた Tether Local AI 開発キットの最新プレビューは、これまでにグリーン エネルギー、ビットコイン マイニング、人工知能の分野に投資してきたものです。教育や教育プログラムなどの分野で蒔かれた「種」も、将来的には実を結ぶかもしれません。
USDTの新しいウォレット/アカウントの四半期統計
